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DOF: 24/07/2014
RESOLUCIÓN por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013

RESOLUCIÓN por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013. (Continúa en la Tercera Sección)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA LA DIVERSA POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS
OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN
ACTIVIDADES VULNERABLES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE
AGOSTO DE 2013
ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 3, fracción III del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 15, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracciones I, II y VIII; 12, fracción V; 17; 18, fracción VI; 23; 24; 26 y 28 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, fracciones II y III; 4, fracción V; 7; 10; 22 y 30 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 24; 25 y 27 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y
CONSIDERANDO
Que el 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley;
Que el 16 de agosto de 2013 se publicó en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la Ley;
Que el 23 de agosto de 2013 se publicaron en el mencionado Diario las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, en adelante las Reglas;
Que la Unidad de Inteligencia Financiera emitió la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales para la presentación de avisos e informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 15, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 3, fracción III del Reglamento de la Ley, y
Que derivado de la implementación de los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables y en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12, fracción V de la Ley, resulta conveniente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, con la finalidad de simplificar dichos formatos y evitar trámites innecesarios que lleguen a afectar el normal desarrollo de las actividades que se regulan, he tenido a bien expedir la siguiente:
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 3, inciso p), párrafo segundo; 4; 5; 6, párrafo segundo; 8 y 9, y se ADICIONA el artículo 3, con un párrafo tercero, recorriéndose el actual párrafo tercero para ser párrafo cuarto de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, para quedar como sigue:
Artículo 3.- ...
 
a) a o) ...
p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que se refiere el artículo 25 de las Reglas, tomando en consideración el Anexo "14".
q) ...
Una vez presentada la información a que se refiere el presente artículo, el SAT procesará la misma y, a través de su Portal en Internet, generará un acuse electrónico con sello digital en el que se hará constar la información siguiente:
I.     Número de folio;
II.     Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable;
III.    Actividad Vulnerable objeto del Aviso o informe;
IV.   Medio electrónico de envío;
V.    Fecha y hora de recepción por parte del SAT;
VI.   Número de avisos, en caso de ser correctos, y
VII.   Estatus de la recepción.
En caso de que se detecten errores en la integridad de la información presentada, conforme a lo establecido en los Formatos Electrónicos que prevé el presente artículo y en los instructivos que se den a conocer a través del Portal en Internet, se emitirá un acuse en el que se señalará el estatus de la recepción como "rechazado", a efecto de que se corrijan los errores y se envíe nuevamente la información dentro del plazo para la presentación de Avisos e informes, de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento.
...
Artículo 4.- Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto de Aviso, o que la totalidad de los mismos se ubiquen en los supuestos previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas, durante el mes que corresponda, deberán llenar, para efectos de la remisión del informe a que se refiere el artículo 25 de las referidas Reglas, hasta el campo "2.4 ¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI" del Formato Electrónico.
Artículo 5.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, podrán presentar ante el SAT los Avisos o informes referidos en los artículos 3 y 4 anteriores vía electrónica, mediante la carga y envío de un archivo XML en el Portal en Internet, el cual será llenado de conformidad con los Formatos Electrónicos señalados en el artículo 3 de la presente Resolución y en los instructivos que se den a conocer a través del Portal en Internet.
Artículo 6.-...
Tratándose de los Fedatarios Públicos que no tengan la obligación de presentar Avisos, ya sea a través del sistema electrónico o de los medios y los Formatos Electrónicos señalados en el párrafo anterior, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tales efectos el Anexo "12".
Artículo 8.- La información a que se refiere el artículo 3 de la presente Resolución podrá modificarse por una sola ocasión dentro de los 30 días siguientes de la fecha de emisión del acuse electrónico del Aviso de que se trate, mediante la transmisión de un Aviso en el que se señalará que es un Aviso modificatorio, la
descripción de la modificación, y la información contenida en el Aviso que se modifica, para lo que, en caso de presentar los Avisos en términos del artículo 5 de la presente Resolución, deberá incluir la etiqueta <modificatorio> conforme se establece en el campo "3.2" "Datos si el aviso es modificatorio" y capturar la información que derive de ésta, utilizando para tal efecto el Formato Electrónico.
Artículo 9.- La UIF, por conducto del SAT, dará a conocer a través del Portal en Internet los catálogos para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, según corresponda, capturen la información relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los Anexos "1" al "15" de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, para quedar como sigue:
 
ANEXO "1"
 
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDA
D
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación de quien
realiza la Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad Colegiada por
medio de la cual se remiten los
avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la Actividad
Vulnerable que genera el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAA
MMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres
&o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe corresponde
a la realización de actos u
operaciones previstos en el
artículo 27 Bis de las Reglas de
Carácter General de la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se
modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999
(sin ceros a la izquierda)
3.2.2
Descripción de la modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.5
Datos de identificación de la
persona objeto del aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona objeto
del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
 
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o giro
mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o apoderado legal o
persona que realice el acto u
operación a nombre de la persona
moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
 
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o identificador
del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o delegado
fiduciario que realice el acto u
operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de la
persona objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se encuentra
el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia, departamento o
demarcación política similar que
corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.3
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región +
número telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')
+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificación del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
 
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o identificador
del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7
Detalle de la(s) operación(es) o
acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la operación o acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
La operación o acto se llevó a
cabo en una sucursal propia o de
un operador
<tipo_sucursal>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1
Datos de la sucursal propia
<datos_sucursal_propia>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1.1
Código Postal de la sucursal
donde se realizó la operación o
acto
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
 
3.7.1.2.2
Datos de la sucursal del operador
<datos_sucursal_operador>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.2.1
Nombre del operador
<nombre_operador>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.7.1.2.2.2
Código Postal del establecimiento
del operador donde se realizó la
operación o acto
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.3
Tipo de operación o acto
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.4
Línea de negocio en la que se llevo
a cabo la operación o acto
<linea_negocio>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.5
Medio empleado para realizar la
operación o acto
<medio_operacion>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.6
Datos de liquidación de la
operación o acto
<datos_liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.6.1
Datos de liquidación cuando es en
Numerario
<liquidacion_numerario>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.6.1.1
Fecha de pago
<fecha_pago>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.6.1.2
Instrumento monetario con el que
se realizó la operación o acto
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.6.1.3
Tipo de moneda o divisa de la
operación o acto
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.7.1.6.1.4
Monto de la operación o acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.6.2
Datos de liquidación cuando es en
Especie
<liquidacion_especie>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.6.2.1
Valor del bien de liquidación
<valor_bien>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.6.2.2
Tipo de moneda o divisa en la que
esta expresado el valor del bien de
liquidación
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.7.1.6.2.3
Tipo de bien de la liquidación
<bien_liquidacion>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.6.2.4
Datos del bien de la liquidación
<datos_bien_liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.6.2.4.1
Datos del bien de la liquidación
cuando es un Inmueble
<datos_inmueble>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.6.2.4.1.1
Tipo de inmueble
<tipo_inmueble>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.6.2.4.1.2
Código Postal de la ubicación del
inmueble
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.6.2.4.1.3
Folio real del inmueble o
antecedentes registrales
<folio_real>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.6.2.4.2
Datos del bien de la liquidación
cuando es "Otro"
<datos_otro>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.6.2.4.2.1
Descripción del bien de la
liquidación
<descripcion_bien_liquidacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
ANEXO "2-A"
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación de quien
realiza la Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad Colegiada por
medio de la cual se remiten los
avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la Actividad
Vulnerable que genera el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX/
LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres &o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe corresponde
a la realización de actos u
operaciones previstos en el
artículo 27 Bis de las Reglas de
Carácter General de la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se
modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a
la izquierda)
3.2.2
Descripción de la modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.5
Datos de identificación de la
persona objeto del aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona objeto
del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o giro
mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o apoderado legal o
persona que realice el acto u
operación a nombre de la persona
moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
 
3.5.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o identificador
del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o delegado
fiduciario que realice el acto u
operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de la
persona objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es
extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se encuentra
el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia, departamento o
demarcación política similar que
corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.3
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región + número
telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-
')+
3.6
Datos de identificación del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
 
3.6.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o identificador
del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7
Detalle de la(s) operación(es) o
acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Periodo a reportar
<fecha_periodo>
Obligatorio
Numérico
6
Patrón: AAAAMM
3.7.1.2
Tipo de Operación
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.3
Tipo de tarjeta
<tipo_tarjeta>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.4
Número de Tarjeta, Cuenta,
Contrato o Identificador
<numero_identificador>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 18
Patrón: 999999999999999999
3.7.1.5
Monto Total del gasto acumulado
en el periodo
<monto_gasto>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
 
ANEXO "2-B"
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación
de quien realiza la
Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad
Colegiada por medio de
la cual se remiten los
avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la
Actividad Vulnerable que
genera el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAA
MMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres
&o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad
vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe
corresponde a la
realización de actos u
operaciones previstos en
el artículo 27 Bis de las
Reglas de Carácter
General de la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es
modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo
que se modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999
(sin ceros a la izquierda)
3.2.2
Descripción de la
modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
 
3.5
Datos de identificación
de la persona objeto del
aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona
objeto del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u
ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón
Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
 
3.5.1.2.5
Actividad económica o
giro mercantil u objeto
social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o
apoderado legal o
persona que realice el
acto u operación a
nombre de la persona
moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón
Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o
identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o
delegado fiduciario que
realice el acto u
operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de
domicilio de la persona
objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es
nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es
extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se
encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o
demarcación política
similar que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.3
Datos del número
telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región +
número telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')
+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificación
del beneficiario
controlador o dueño
beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona
del beneficiario
controlador o dueño
beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón
Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.2.4
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón
Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o
identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7
Detalle de la(s)
operación(es) o acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la operación o
acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
Código Postal del lugar
donde se realizó la
operación o acto
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
N/A
3.7.1.3
Tipo de Operación
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.4
Cantidad de Tarjetas o
Cupones
comercializados
<cantidad>
Obligatorio
Numérico
1-8
Patrón: 99999999
3.7.1.5
Datos de liquidación de
la operación o acto
<datos_liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1
Fecha de pago
<fecha_pago>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.2
Instrumento monetario
con el que se realizó la
operación o acto
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.5.3
Tipo de moneda o divisa
de la operación o acto
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.7.1.5.4
Monto de la operación o
acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
ANEXO "2-C"
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación
de quien realiza la
Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad
Colegiada por medio de
la cual se remiten los
avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la
Actividad Vulnerable que
genera el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAA
MMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres
&o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad
vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe
corresponde a la
realización de actos u
operaciones previstos en
el artículo 27 Bis de las
Reglas de Carácter
General de la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es
modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo
que se modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999
(sin ceros a la izquierda)
3.2.2
Descripción de la
modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
 
3.5
Datos de identificación
de la persona objeto del
aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona
objeto del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u
ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón
Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o
giro mercantil u objeto
social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
 
3.5.1.2.6
Representante o
apoderado legal o
persona que realice el
acto u operación a
nombre de la persona
moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón
Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o
identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o
delegado fiduciario que
realice el acto u
operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de
domicilio de la persona
objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es
nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es
extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se
encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o
demarcación política
similar que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
 
3.5.3
Datos del número
telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región +
número telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')
+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificación
del beneficiario
controlador o dueño
beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona
del beneficiario
controlador o dueño
beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón
Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
 
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.2.4
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón
Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o
identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7
Detalle de la(s)
operación(es) o acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la Operación o
acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
Código Postal del lugar
donde se realizó la
operación o acto
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
N/A
3.7.1.3
Tipo de Operación
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.4
Cantidad de Tarjetas
<cantidad>
Obligatorio
Numérico
1-8
Patrón: 99999999
3.7.1.5
Datos de liquidación de la
operación o acto
<datos_liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1
Tipo de moneda o divisa
de la operación o acto
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.7.1.5.2
Monto de la operación o
acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
ANEXO "3"
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación
de quien realiza la
Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad
Colegiada por medio de
la cual se remiten los
avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
& o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la
Actividad Vulnerable que
genera el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX/
LLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad
vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe
corresponde a la
realización de actos u
operaciones previstos en
el artículo 27 Bis de las
Reglas de Carácter
General de la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es
modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo
que se modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin
ceros a la izquierda)
3.2.2
Descripción de la
modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
 
3.5
Datos de identificación
de la persona objeto del
aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona
objeto del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
& o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u
ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón
Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
& o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o
giro mercantil u objeto
social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
 
3.5.1.2.6
Representante o
apoderado legal o
persona que realice el
acto u operación a
nombre de la persona
moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
& o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón
Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
& o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o
identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o
delegado fiduciario que
realice el acto u
operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
 
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
& o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de
domicilio de la persona
objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es
nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es
extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se
encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o
demarcación política
similar que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.3
Datos del número
telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región +
número telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-
9]._-')+
 
3.6
Datos de identificación
del beneficiario
controlador o dueño
beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona
del beneficiario
controlador o dueño
beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
& o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro
de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón
Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
& o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4
Clave país de
nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
 
3.6.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón
Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
& o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o
identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7
Detalle de la(s)
operación(es) o acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la operación o
acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
Código Postal de la
sucursal donde se realizó
la operación o acto
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.3
Tipo de Operación
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.4
Datos del cheque de
viajero
<datos_cheque>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.1
Número de cheques de
viajero comercializados
<numero_cheques>
Obligatorio
Numérico
1 - 18
Patrón: 999999999999999999
3.7.1.4.2
Tipo de moneda o divisa
de denominación de los
Cheques de Viajero
<moneda_cheques>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.5
Datos de liquidación de la
operación o acto
<datos_liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1
Fecha de pago
<fecha_pago>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.2
Instrumento monetario
con el que se realizó la
operación o acto
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.5.3
Tipo de moneda o divisa
de la operación o acto
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
999
3.7.1.5.4
Monto de la operación o
acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
ANEXO "4"
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación de quien
realiza la Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad Colegiada por
medio de la cual se remiten los
avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la
Actividad Vulnerable que genera
el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX/
LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe
corresponde a la realización de
actos u operaciones previstos en
el artículo 27 Bis de las Reglas de
Carácter General de la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se
modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la
izquierda)
3.2.2
Descripción de la modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.5
Datos de identificación de la
persona objeto del aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona objeto
del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o giro
mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o apoderado legal
o persona que realice el acto u
operación a nombre de la persona
moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
 
3.5.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o identificador
del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o delegado
fiduciario que realice el acto u
operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de la
persona objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es
extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se
encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia, departamento
o demarcación política similar
que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.3
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificación del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
 
3.6.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o identificador
del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7
Detalle de la(s) operación(es) o
acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la operación o acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
Código Postal de la sucursal
donde se realizó la operación o
acto
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.3
Tipo de Operación
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.4
Datos de la garantía
<datos_garantia>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.1
Tipo de bien objeto de la garantía
<tipo_garantia>
Obligatorio
Numérico
1-2
99
3.7.1.4.2
Datos del bien materia del mutuo,
préstamo o crédito
<datos_bien_mutuo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.2.1
Datos de la garantía cuando es un
Inmueble
<datos_inmueble>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.2.1.1
Tipo de inmueble
<tipo_inmueble>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.4.2.1.2
Valor de referencia
<valor_referencia>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
3.7.1.4.2.1.3
Código Postal de la ubicación del
inmueble
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.4.2.1.4
Folio real del inmueble o
antecedentes registrales
<folio_real>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.4.2.2
Datos de la garantía cuando es
"Otro"
<datos_otro>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.2.2.1
Descripción cuando Tipo de
Garantía es "Otro"
<descripcion_garantia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
 
3.7.1.4.3
Datos de tipo de persona del
garante
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.3.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.3.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.7.1.4.3.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.7.1.4.3.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.7.1.4.3.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.7.1.4.3.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.4.3.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.7.1.4.3.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.3.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.7.1.4.3.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.4.3.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.4.3.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.3.3.1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.7.1.4.3.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.4.3.3.3
Número, referencia o identificador
del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7.1.5
Datos de la forma de
otorgamiento del crédito
<datos_liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1
Fecha de disposición
<fecha_disposicion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.2
Instrumento monetario con el que
se realizó la operación o acto
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.5.3
Tipo de moneda o divisa de la
operación o acto
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.7.1.5.4
Monto de la operación o acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
ANEXO "5"
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación de quien
realiza la Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad Colegiada por
medio de la cual se remiten los
avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la Actividad
Vulnerable que genera el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX/
LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe corresponde
a la realización de actos u
operaciones previstos en el
artículo 27 Bis de las Reglas de
Carácter General de la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se
modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la
izquierda)
3.2.2
Descripción de la modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.5
Datos de identificación de la
persona objeto del aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona objeto
del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o giro
mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o apoderado legal
o persona que realice el acto u
operación a nombre de la persona
moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
 
3.5.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o identificador
del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o delegado
fiduciario que realice el acto u
operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de la
persona objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es
extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se encuentra
el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia, departamento o
demarcación política similar que
corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.3
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región + número
telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificación del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
 
3.6.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o identificador
del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7
Detalle de la(s) operación(es) o
acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la operación o acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
Tipo de Operación
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.3
Figura del Cliente reportado en el
aviso en la operación
<figura_cliente>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.4
Figura de la persona que realiza la
Actividad Vulnerable
<figura_so>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.5
Datos de la contraparte que
interviene en la operación cuando
la persona que realiza la Actividad
Vulnerable es Intermediario
<datos_contraparte>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1
Datos de tipo de persona de la
contraparte
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1.1
Datos de la contraparte cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1.1.
1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.7.1.5.1.1.
2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.7.1.5.1.1.
3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.7.1.5.1.1.
4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Formato: AAAAMMDD
3.7.1.5.1.1.
5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.5.1.1.
6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.7.1.5.1.1.
7
Clave nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
 
3.7.1.5.1.2
Datos de la contraparte cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1.2.
1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.7.1.5.1.2.
2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.1.2.
3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.5.1.2.
4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.5.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1.3.
1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.7.1.5.1.3.
2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.5.1.3.
3
Número, referencia o identificador
del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7.1.6
Características del inmueble
objeto del aviso
<caracteristicas_inmueble>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.6.1
Tipo de bien inmueble
<tipo_inmueble>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.6.2
Valor pactado del inmueble en
Moneda Nacional
<valor_pactado>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
3.7.1.6.3
Colonia de la ubicación del
inmueble
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.7.1.6.4
Calle, avenida o vía de la
ubicación del inmueble
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.7.1.6.5
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.7.1.6.6
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.7.1.6.7
Código Postal de la ubicación del
inmueble
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.6.8
Dimensiones del inmueble en m2
del terreno
<dimension_terreno>
Obligatorio
Numérico
4 - 10
 
3.7.1.6.9
Dimensiones del inmueble en m2
Construidos
<dimension_construido>
Obligatorio
Numérico
4 - 10
 
3.7.1.6.10
Folio real del inmueble o
antecedentes registrales
<folio_real>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
 
3.7.1.7
La operación se realizó por medio
de un contrato privado o
Instrumento Público?
<contrato_instrumento_publico>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.7.1
Datos para cuando se tenga
Instrumento Público
<datos_instrumento_publico>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.7.1.1
Número del Instrumento Público
<numero_instrumento_publico>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 20
 
3.7.1.7.1.2
Fecha del Instrumento Público
<fecha_instrumento_publico>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.7.1.3
Número del Notario del
Instrumento Público
<notario_instrumento_publico>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 8
 
3.7.1.7.1.4
Clave de la Entidad Federativa del
Notario Público
<entidad_instrumento_publico>
Obligatorio
Alfanumérico
2
 
3.7.1.7.1.5
Valor avalúo o valor catastral del
inmueble
<valor_avaluo_catastral>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
3.7.1.7.2
Datos para cuando se tenga
contrato privado
<datos_contrato>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.7.2.1
Fecha del contrato
<fecha_contrato>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.8
Datos de liquidación de la
operación o acto
<datos_liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.8.1
Fecha de pago
<fecha_pago>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.8.2
Forma de Pago
<forma_pago>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.8.3
Instrumento monetario con el que
se realizó la operación o acto
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.8.4
Tipo de moneda o divisa de la
operación o acto
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.7.1.8.5
Monto de la operación o acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
 
ANEXO "6"
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación de quien
realiza la Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad Colegiada
por medio de la cual se remiten
los avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la
Actividad Vulnerable que genera
el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe
corresponde a la realización de
actos u operaciones previstos
en el artículo 27 Bis de las
Reglas de Carácter General de la
LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es
modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se
modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la
izquierda)
3.2.2
Descripción de la modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.5
Datos de identificación de la
persona objeto del aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona objeto
del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u
ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o giro
mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o apoderado
legal o persona que realice el
acto u operación a nombre de la
persona moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
 
3.5.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón Social
del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o
identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o delegado
fiduciario que realice el acto u
operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de la
persona objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es
nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es
extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se
encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia, departamento
o demarcación política similar
que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.3
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificación del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
 
3.6.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón Social
del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o
identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7
Detalle de la(s) operación(es) o
acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la operación o acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
Código Postal de la sucursal
donde se realizó la operación o
acto
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.3
Tipo de Operación
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.4
Datos del bien comercializado
<datos_bien>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.1
Tipo de Bien
<tipo_bien>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.4.2
Unidad de comercialización del
bien
<unidad_comercializada>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.4.3
Cantidad comercializada del
bien
<cantidad_comercializada>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
3.7.1.5
Datos de liquidación de la
operación o acto
<datos_liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1
Fecha de pago
<fecha_pago>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.2
Forma de Pago
<forma_pago>
Obligatorio
Numérico
1
9
3.7.1.5.3
Instrumento monetario con el
que se realizó la operación o
acto
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.5.4
Tipo de moneda o divisa de la
operación o acto
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.7.1.5.5
Monto de la operación o acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
ANEXO "7"
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación de quien
realiza la Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad Colegiada
por medio de la cual se remiten
los avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la
Actividad Vulnerable que genera
el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe
corresponde a la realización de
actos u operaciones previstos en
el artículo 27 Bis de las Reglas
de Carácter General de la
LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se
modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la
izquierda)
3.2.2
Descripción de la modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.5
Datos de identificación de la
persona objeto del aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona objeto
del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u
ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o giro
mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o apoderado legal
o persona que realice el acto u
operación a nombre de la
persona moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
 
3.5.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o
identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o delegado
fiduciario que realice el acto u
operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de la
persona objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es
extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se
encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia, departamento
o demarcación política similar
que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.3
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificación del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona del
beneficiario controlador o dueño
beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
 
3.6.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón Social del
Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o
identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7
Detalle de la(s) operación(es) o
acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la operación o acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
Código Postal de la sucursal
donde se realizó la operación o
acto
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.3
Tipo de Operación
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.4
Datos del objeto comercializado
<datos_objeto>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.1
Tipo de objeto comercializado
<tipo_objeto>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.4.2
Descripción del objeto
comercializado
<descripcion>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 3000
 
3.7.1.4.3
Número de Registro de la obra
<numero_registro>
Opcional
Numérico
1-20
 
3.7.1.4.4
Valor de referencia en Moneda
Nacional
<valor_referencia>
Opcional
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
3.7.1.5
Datos de liquidación de la
operación o acto
<datos_liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1
Fecha de pago
<fecha_pago>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.2
Forma de pago
<forma_pago>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.5.3
Instrumento monetario con el
que se realizó la operación o acto
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.5.4
Tipo de moneda o divisa de la
operación
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.7.1.5.5
Monto de la operación
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
ANEXO "8"
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación de
quien realiza la Actividad
Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad
Colegiada por medio de la
cual se remiten los avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la
Actividad Vulnerable que
genera el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad
vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe
corresponde a la realización
de actos u operaciones
previstos en el artículo 27 Bis
de las Reglas de Carácter
General de la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es
modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se
modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la
izquierda)
3.2.2
Descripción de la
modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
 
3.5
Datos de identificación de la
persona objeto del aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona
objeto del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona cuando
se trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-
9) número
3.5.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u
ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona cuando
se trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón
Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o giro
mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o apoderado
legal o persona que realice el
acto u operación a nombre
de la persona moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-
9) número
3.5.1.3
Datos de la persona cuando
se trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón
Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o
identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o delegado
fiduciario que realice el acto
u operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-
9) número
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de
la persona objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es
nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es
extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se
encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o demarcación
política similar que
corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.3
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificación del
beneficiario controlador o
dueño beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona del
beneficiario controlador o
dueño beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona cuando
se trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
 
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-
9) número
3.6.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona cuando
se trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón
Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.3
Datos de la persona cuando
se trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón
Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o
identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7
Detalle de la(s) operación(es)
o acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la operación o acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
Código Postal de la sucursal
donde se realizó la operación
o acto
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.3
Tipo de Operación
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.4
Tipo de Vehículo
<tipo_vehiculo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.1
Datos del vehículo cuando es
un Vehículo Terrestre
<datos_vehiculo_terrestre>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.1.1
Marca/ Fabricante
<marca_fabricante>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7.1.4.1.2
Modelo
<modelo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7.1.4.1.3
Año
<anio>
Obligatorio
Numérico
4
Formato: AAAA
3.7.1.4.1.4
Número de Identificación
Vehicular (VIN)
<vin>
Obligatorio
Alfanumérico
17
 
 
3.7.1.4.1.5
No. de inscripción en el
Registro Público Vehicular
<repuve>
Obligatorio
Alfanumérico
8
 
3.7.1.4.1.6
Placas
<placas>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 12
 
3.7.1.4.1.7
Nivel de blindaje
<nivel_blindaje>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.4.2
Datos del vehículo cuando es
un Vehículo Marítimo
<datos_vehiculo_maritimo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.2.1
Marca/ Fabricante
<marca_fabricante>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7.1.4.2.2
Modelo
<modelo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7.1.4.2.3
Año
<anio>
Obligatorio
Numérico
4
Formato: AAAA
3.7.1.4.2.4
Número de serie
<numero_serie>
Obligatorio
Alfanumérico
20
 
3.7.1.4.2.5
Bandera
<bandera>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.4.2.6
Matrícula
<matricula>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 12
 
3.7.1.4.2.7
Nivel de blindaje
<nivel_blindaje>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.4.3
Datos del vehículo cuando es
un Vehículo Aéreo
<datos_vehiculo_aereo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.3.1
Marca/ Fabricante
<marca_fabricante>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7.1.4.3.2
Modelo
<modelo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7.1.4.3.3
Año
<anio>
Obligatorio
Numérico
4
Formato: AAAA
3.7.1.4.3.4
Número de serie
<numero_serie>
Obligatorio
Alfanumérico
20
 
3.7.1.4.3.5
Bandera
<bandera>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.4.3.6
Matrícula
<matricula>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 12
 
3.7.1.4.3.7
Nivel de blindaje
<nivel_blindaje>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.5
Datos de liquidación de la
operación o acto
<datos_liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1
Fecha de pago
<fecha_pago>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.2
Forma de pago
<forma_pago>
Obligatorio
Numérico
1
9
3.7.1.5.3
Instrumento monetario con el
que se realizó la operación o
acto
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.5.4
Tipo de moneda o divisa de
la operación o acto
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.7.1.5.5
Monto de la operación o acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
ANEXO "9"
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación de quien
realiza la Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad Colegiada
por medio de la cual se remiten
los avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la
Actividad Vulnerable que
genera el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX/
LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe
corresponde a la realización de
actos u operaciones previstos
en el artículo 27 Bis de las
Reglas de Carácter General de
la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es
modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se
modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la
izquierda)
3.2.2
Descripción de la modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
 
3.5
Datos de identificación de la
persona objeto del aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona objeto
del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u
ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o giro
mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o apoderado
legal o persona que realice el
acto u operación a nombre de la
persona moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón Social
del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o
identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o delegado
fiduciario que realice el acto u
operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de la
persona objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es
nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es
extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se
encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o demarcación
política similar que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.3
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificación del
beneficiario controlador o
dueño beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona del
beneficiario controlador o
dueño beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
 
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón Social
del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o
identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7
Detalle de la(s) operación(es) o
acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la operación o acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
Código Postal de la sucursal
donde se realizó la operación o
acto
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.3
Tipo de Operación
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.4
Tipo de Bien blindado
<tipo_bien>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.1
Datos del bien blindado cuando
es un Vehículo Terrestre
<datos_vehiculo_terrestre>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.1.1
Marca/ Fabricante
<marca_fabricante>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.7.1.4.1.2
Modelo
<modelo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
 
3.7.1.4.1.3
Año
<anio>
Obligatorio
Numérico
4
Formato: AAAA
3.7.1.4.1.4
Número de Identificación
Vehicular (VIN)
<vin>
Obligatorio
Alfanumérico
17
 
3.7.1.4.1.5
No. de inscripción en el
Registro Público Vehicular
<repuve>
Obligatorio
Alfanumérico
8
 
3.7.1.4.1.6
Placas
<placas>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 12
 
3.7.1.4.1.7
Estado del Vehículo Terrestre
que se blinda
<estado_bien>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.4.1.8
Nivel de blindaje
<nivel_blindaje>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.4.2
Datos del bien blindado cuando
es un Inmueble
<datos_inmueble>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.2.1
Tipo de inmueble
<tipo_inmueble>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.4.2.2
Código Postal de la ubicación
del inmueble
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.4.2.3
Datos de parte blindada
<datos_parte_blindada>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.2.3.1
Parte de inmueble objeto del
Servicio
<parte_blindada>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.4.2.3.2
Nivel de blindaje
<nivel_blindaje>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.5
Datos de liquidación de la
operación o acto
<datos_liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1
Fecha de pago
<fecha_pago>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.2
Instrumento monetario con el
que se realizó la operación o
acto
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.5.3
Tipo de moneda o divisa de la
operación o acto
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.7.1.5.4
Monto de la operación o acto
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
 
ANEXO "10"
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación de
quien realiza la Actividad
Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad Colegiada
por medio de la cual se
remiten los avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la
Actividad Vulnerable que
genera el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12-13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX/
LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
2.3
Clave de la actividad
vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.4
¿El envío del informe
corresponde a la realización
de actos u operaciones
previstos en el artículo 27 Bis
de las Reglas de Carácter
General de la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es
modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se
modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la
izquierda)
 
3.2.2
Descripción de la modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.5
Datos de identificación de la
persona objeto del aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona
objeto del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u
ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
 
3.5.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o giro
mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o apoderado
legal o persona que realice el
acto u operación a nombre de
la persona moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
 
3.5.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón Social
del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3
Número, referencia o
identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o delegado
fiduciario que realice el acto u
operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de
la persona objeto del aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es
nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es
extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se
encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o demarcación
política similar que
corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.3
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificación del
beneficiario controlador o
dueño beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona del
beneficiario controlador o
dueño beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona cuando se
trata de persona moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón Social
del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3
Número, referencia o
identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
 
3.7
Detalle de la(s) operación(es) o
acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la operación o acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
Tipo de Operación
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.7.1.3
Tipo de Bien Trasladado y/o
Custodiado
<tipo_bien>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.3.1
Datos del bien cuando es
Efectivo o instrumentos
financieros
<datos_efectivo_instrumentos>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.3.1.1
Instrumento Monetario del
Monto Trasladado y/o
Custodiado
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.3.1.2
Tipo de Moneda o Divisa del
Monto Trasladado y/o
Custodiado
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1-3
Patrón: 999
3.7.1.3.1.3
Monto Trasladado y/o
Custodiado
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
3.7.1.3.2
Datos del bien cuando es
Otros valores
<datos_valores>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.3.2.1
Tipo de Valor Trasladado y/o
Custodiado
<tipo_valor>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.7.1.3.2.2
Valor estimado del Valor
Trasladado y/o Custodiado en
Moneda Nacional
<valor_objeto>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
3.7.1.3.2.3
Descripción del Valor
Trasladado y/o Custodiado
<descripcion>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 3000
 
 
3.7.1.4
Datos de recepción del dinero
o valores
<recepcion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.4.1
Tipo de servicio
<tipo_servicio>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.4.2
Fecha de recepción
<fecha_recepcion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.4.3
Código Postal del lugar de
recepción
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
Patrón: 99999
3.7.1.5
Datos de la custodia
<custodia>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.1
Fecha de inicio de custodia
<fecha_inicio>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.2
Fecha de fin de custodia
<fecha_fin>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.3
Tipo de Custodia
<tipo_custodia>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.3.1
Datos de la custodia cuando
es en sucursal
<datos_sucursal>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.3.1.1
Código Postal de la sucursal
donde se realizó la operación
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.5.3.2
Datos de la custodia cuando
no es en sucursal
<datos_no_sucursal>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.5.3.2.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.7.1.5.3.2.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.7.1.5.3.2.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.7.1.5.3.2.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.7.1.5.3.2.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.6
Datos de entrega del dinero o
valores
<entrega>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.6.1
Fecha de entrega
<fecha_entrega>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
 
3.7.1.6.2
Servicio de Entrega Nacional o
Internacional
<tipo_entrega>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.6.2.1
Datos del domicilio si la
entrega es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.6.2.1.1
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.6.2.2
Datos del domicilio si la
entrega es internacional
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.6.2.2.1
Clave del país donde se
encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.6.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o demarcación
política similar que
corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.7.1.6.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.7.1.6.2.2.4
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.7.1.7
Datos del Destinatario
<destinatario>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.7.1
El destinatario es la persona
objeto del aviso
<destinatario_persona_aviso>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: SI/NO
3.7.1.7.2
Tipo de Persona
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.7.2.1
Datos del destinatario cuando
es persona física
<persona _fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.7.2.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.7.1.7.2.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.7.1.7.2.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
 
3.7.1.7.2.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.7.2.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.7.2.1.6
Clave Única de Registro de
Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.7.1.7.2.2
Datos del destinatario cuando
es persona moral
<persona _moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.7.2.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.7.1.7.2.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.7.2.2.3
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.7.2.3
Datos de la persona cuando se
trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.7.2.3.1
Denominación o Razón Social
del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.7.1.7.2.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.7.2.3.3
Número, referencia o
identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
(Continúa en la Tercera Sección)

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