Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con cheques de caja, en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo pa Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con cheques de caja, en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. RESOLUCIN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL REPORTE DE OPERACIONES CON CHEQUES DE CAJA, EN TRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRDITO, AS COMO EL INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34ª Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 15, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y CONSIDERANDO Que con fecha 20 de abril de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, mismas que fueron modificadas por última ocasión mediante Resolución publicada en ese mismo órgano oficial de difusión el 25 de abril de 2014; Que en términos de la 34ª Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe expedir el formato oficial para que las instituciones de crédito le remitan, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un reporte por cada Operación de expedición o pago de cheques de caja, conforme a los términos y especificaciones señalados por el referido precepto; Que en ese contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el desarrollo de sus atribuciones, ha realizado diversos análisis de las operaciones llevadas a cabo en el sistema financiero, en los cuales se aprecia un aumento considerable de operaciones realizadas mediante el uso de cheques de caja; Que por lo anterior, se considera pertinente diseñar y adoptar medidas de control adicionales y homogéneas aplicables a las mencionadas operaciones, con el propósito fundamental de minimizar el riesgo de que los recursos cuya procedencia pudiera estar relacionada con actividades ilícitas, ingresen al sistema financiero; Que una vez escuchada la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitida mediante oficio número 213/RAPG-66843/2014, de fecha 13 de agosto de 2014, he tenido a bien emitir la siguiente: RESOLUCIN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL REPORTE DE OPERACIONES CON CHEQUES DE CAJA, EN TRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRDITO, AS COMO EL INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO Artículo 1.- La presente Resolución tiene como objetivo establecer el formato oficial previsto en la 34ª Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aplicables a las instituciones de crédito, así como el instructivo para su llenado. Para efectos de esta Resolución, así como de su Anexo, serán aplicables las definiciones establecidas en la 2ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, además de las siguientes, que podrán utilizarse en singular o plural: I. Disposiciones, a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2009 y sus respectivas modificaciones; II. Layout, al formato electrónico a que se refiere el artículo 2 de esta Resolución, y III. Unidad, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría. Artículo 2.- Las Entidades deberán remitir a la Unidad, por conducto de la Comisión, un reporte por cada Operación de expedición o pago de cheques de caja, utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A. Artículo 3.- Las Entidades que no hayan realizado Operaciones con cheques de caja durante el periodo que corresponda, deberán enviar el reporte referido en el artículo 2 capturando la información que corresponda hasta el campo 2.2 "CLAVE O NMERO DE IDENTIFICACIN DE LA ENTIDAD", utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A. Artículo 4.- Las Entidades presentarán los reportes a que se refieren los artículos 2 y 3 anteriores, en los términos y periodicidad que se establecen en las Disposiciones, mediante su transmisión vía electrónica a la Comisión, utilizando un archivo XML con la extensión de archivo .FCC, generando el sistema de transmisión un acuse de recibo electrónico en el que se hará constar la denominación de la Entidad, número de folio, tipo de reporte, periodo de envío, fecha y hora de recepción, así como el número total de registros recibidos. Artículo 5.- La Entidad de que se trate solo podrá modificar por una ocasión la información a que se refieren los artículos 2 y 3, mediante la transmisión de un reporte de Operaciones con cheques de caja, en el que se deberá incluir la etiqueta <modificatorio> conforme se establece en el campo 3.1.2 "DATOS DE SI LA OPERACIN ES MODIFICATORIA", utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A. Artículo 6.- Las Entidades deberán guardar la reserva y confidencialidad de la información de sus Clientes o Usuarios en términos de las disposiciones aplicables, y serán responsables de que la misma se remita en términos de la presente Resolución, así como de que esta reúna la calidad y características exigibles. Artículo 7.- La Secretaría, por conducto de la Comisión, deberá proporcionar los catálogos para que las Entidades capturen la información relativa a los reportes a que se refieren los artículos 2 y 3 anteriores, salvo el caso de los catálogos de sucursales que serán proporcionados a la propia Secretaría en términos de la "Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2004 y sus respectivas modificaciones. Artículo 8.- Las Entidades presentarán los reportes a que se refiere la presente Resolución a través del Oficial de Cumplimiento. TRANSITORIOS PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, la Comisión pondrá a disposición de las Entidades, en versión electrónica, el formato y los catálogos a que se refieren los artículos 2 y 7 de la presente Resolución, respectivamente. TERCERO.- Las Entidades empezarán a remitir los reportes de operaciones con cheques de caja, en términos de la 34ª Ter de las Disposiciones, mediante su transmisión vía electrónica a la Comisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A, de la forma siguiente: a) Los reportes de operaciones por la expedición de cheques de caja que hayan realizado durante el último trimestre de dos mil catorce, a partir del primer día hábil del mes de enero del año dos mil quince. b) Los reportes de operaciones por el pago de cheques de caja que hayan realizado durante el último trimestre de dos mil catorce y el primer trimestre de dos mil quince, a partir del primer día hábil del mes de abril del año dos mil quince, México, Distrito Federal, a 1 de septiembre de 2014.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica. Anexo A SECUENCIA | NOMBRE DEL CAMPO | ETIQUETA XML | OBLIGATORIEDAD | TIPO DE DATO | LONGITUD | FORMATO | REGLAS DE NEGOCIO | A | DATOS DEL REPORTE | <reporte> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ reporte>. | 1 | TRIMESTRE REPORTADO | <trimestre_reportado> | Obligatorio | Alfanumérico | 6 | Formato: "año-trimestre" Patrón: AAAA-9 | VXSD: El campo es obligatorio. VXSD: La longitud es de 6 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón AAAA-9 que representa el formato año-trimestre, donde: - AAAA debe corresponder al año del trimestre reportado. - 9 corresponde a un número que determina al trimestre y puede tener los valores: 1,2,3 ó 4: - 1 (Enero - Marzo) - 2 (Abril - Junio) - 3 (Julio - Septiembre) - 4 (Octubre - Diciembre) VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ trimestre_reportado>. | 2 | DATOS DE LA ENTIDAD | <entidad> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ entidad>. | 2.1 | CLAVE DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REGULADORES | <clave_organo_regulador> | Obligatorio | Alfanumérico | 6 | Formato:"sector-organismo regulador" Patrón: 99-999 | VXSD: El campo es obligatorio. VXSD: La longitud es de 6 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón 99- 999 que representa el formato sector-organismo regulador. Donde 9 corresponde a un caracter del 0-9. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ clave_organo_regulador>. VC21R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo CASFIM para Autoridades y Organismos Reguladores. | 2.2 | CLAVE O NMERO DE IDENTIFICACIN DE LA ENTIDAD | <clave_entidad> | Obligatorio | Alfanumérico | 6 | Formato:"sector-entidad" Patrón:99-999 | VXSD: El campo es obligatorio. VXSD: La longitud es de 6 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón 99- 999 que representa el formato sector-entidad. Donde 9 corresponde a un caracter del 0-9. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ clave_entidad>. VC22R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo CASFIM para Entidades Financieras. | 3 | DATOS DE LAS OPERACIONES A REPORTAR ASOCIADAS A LA ENTIDAD | <operaciones> | Opcional | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si existe la etiqueta, se debe encontrar el cierre de la misma </operaciones>. VC3R1: La etiqueta es obligatoria en caso de existir operaciones. En caso de que se trate de un reporte en 0´s, no se deberá incluir. | 3.1 | DATOS DE LA OPERACIN A REPORTAR | <operacion> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <operaciones> (por lo menos deberá incluirse una operación). VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ operacion>. VC31R1: Debe existir una etiqueta <operacion> por cada operación que se reporte dentro del archivo. | 3.1.1 | FOLIO CONSECUTIVO DE LA OPERACIN | <folio_consecutivo> | Obligatorio | Alfanumérico | 6 -14 | Formato: "año-consecutivo" Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda) | VXSD: El campo es obligatorio para cada operación. VXSD: La longitud mínima es de 6 caracteres y la máxima es de 14. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón AAAA-999999999 que representa el formato año- consecutivo, donde: - AAAA debe corresponder al año en el que se reporta la operación. - 999999999 corresponde a un número consecutivo de operaciones por entidad por año que inicia en 1 (no incluye ceros a la izquierda). VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ folio_consecutivo>. VC311R1: El consecutivo debe iniciar en 1 cada año y se incrementará en 1 por cada operación que se reporte durante este. VC311R2: No se permite repetir un folio por entidad. De tal forma que si se genera una modificación, se asigna un nuevo folio a la operación modificatoria. VC311R3: El año reportado debe ser válido y menor o igual al año de envío del reporte que contiene a la operación. | 3.1.2 | DATOS DE SI LA OPERACIN ES MODIFICATORIA | <modificatorio> | Opcional | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si existe la etiqueta, se debe encontrar el cierre de la misma </modificatorio>. VC312R1: La etiqueta sólo es requerida en caso de que se reporte una operación que modifique a una previamente enviada. En caso contrario, no necesita incluirse en el reporte. | 3.1.2.1 | FOLIO DE LA OPERACIN PREVIA QUE SE MODIFICA | <folio_previo> | Obligatorio | Alfanumérico | 6 - 14 | Formato: "año-consecutivo" Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda) | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <modificatorio>. VXSD: La longitud mínima es de 6 caracteres y la máxima es de 14. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón AAAA-999999999 que representa el formato año- consecutivo, donde: - AAAA debe corresponder al año en el que se reporta la operación. - 999999999 corresponde a un número consecutivo de operaciones por entidad por año que inicia en 1 (no incluye ceros a la izquierda). VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ folio_previo>. VC3121R1: El folio previo debe corresponder a una operación reportada con anterioridad por la entidad. VC3121R2: Unicamente se permite modificar cada operación una ocasión, por lo que no debe existir un reporte modificatorio a la misma operación previamente. En caso de que exista, el registro será rechazado. VC3121R3: La diferencia entre la fecha de envío de la operación modificatoria y la fecha de envío de la operación a modificar debe ser menor o igual a 30 días naturales. | 3.1.3 | FECHA DE LA OPERACIN QUE SE REPORTA | <fecha> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: aaaammdd | VXSD: El campo es obligatorio para cada operación. VXSD: La longitud es de 8 caracteres. VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón aaaammdd que representa el formato de fecha y hora, donde: - aaaa corresponde al año en 4 dígitos. - mm mes a dos dígitos. - dd día a dos dígitos VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ fecha>. VC313R1: La fecha debe ser válida, es decir, que debe de tener un año menor o igual al año en que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día válido correspondiente al mes indicado. VC313R2: La fecha debe ser menor a la fecha de recepción del archivo. | 3.1.4 | CLAVE DE LA SUCURSAL DONDE SE REALIZ LA OPERACIN | <clave_sucursal> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-8 | Patrón:CCCCCCCC Formato:[A-Z][0-9] | VXSD: El campo es obligatorio para cada operación. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 8. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: Unicamente acepta caracteres de números 0-9 o letras A-Z. Acepta ceros a la izquierda. Guión bajo (_) y guión medio (-). VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ clave_sucursal>. VC314R1: La clave de sucursal debe corresponder al Catálogo de Sucursales enviado por la entidad al Organismo Regulador. Si la operación no se genera en sucursal (es decir que se generó en casa matriz) la clave debe ser 0 (cero). VC314R2: Etiqueta obligatoria únicamente si la operación se realizó a través de sucursal. | 3.1.5 | DATOS DEL CHEQUE DE CAJA | <datos_cheque> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: El campo es obligatorio para cada operación. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ datos_cheque>. | 3.1.5.1 | NMERO DE CHEQUE DE CAJA | <numero_cheque> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 18 | Patrón: 999999999999999999 | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_cheque>. VXSD: La longitud mínima es de 1 dígito y máxima de 18. VXSD: nicamente acepta números del 0-9. Acepta ceros a la izquierda. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ numero_cheque>. | 3.1.5.2 | CLAVE MONEDA/ DIVISA DEL CHEQUE DE CAJA | <moneda_cheque> | Obligatorio | Alfabético | 3 | Patrón: LLL | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_cheque>. VXSD: La longitud es de 3 caracteres. VXSD: El campo es alfabético. VXSD: Unicamente acepta caracteres en mayúsculas y de la A Z, donde L corresponde a una letra. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ moneda_cheque>. VC3152R1: La clave debe existir en el Catálogo de Moneda provisto por la UIF. | 3.1.5.3 | MONTO DEL CHEQUE DE CAJA | <monto_cheque> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_cheque>. VXSD: La longitud mínima es de 4 caracteres (1 entero de 1 dígito, 1 punto y 2 decimales) y la máxima de 17 (1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2 decimales). Las primeras 14 posiciones se utilizarán para los enteros y las 2 últimas para los decimales, separando las fracciones por un punto. VXSD: El campo es numérico con decimales. Es obligatorio que se especifiquen los decimales, aún cuando la cantidad fraccionaria sea 0.00. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ monto_cheque>. | 3.1.6 | DATOS DEL TIPO DE OPERACIN A REPORTAR | <tipo_operacion> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: El campo es obligatorio para cada operación. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ tipo_operacion>. | 3.1.6.1 | DATOS CUANDO LA OPERACIN A REPORTAR ES LA EXPEDICIN DEL CHEQUE DE CAJA | <expedicion> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <cobro>, entonces es obligatoria la etiqueta <expedicion>. No pueden existir las dos. VXSD: Si existe la etiqueta se debe encontrar el cierre de la misma </expedicion>. | 3.1.6.1.1 | DATOS BENEFICIARIO (TENEDOR) DEL CHEQUE DE CAJA | <datos_beneficiario> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatorio si existe la etiqueta <expedicion>. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ datos_beneficiario>. | 3.1.6.1.1.1 | NOMBRE COMPLETO, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DEL BENEFICIARIO (TENEDOR) DEL CHEQUE DE CAJA | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 | N/A | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_beneficiario>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 200. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-), punto (.), &, coma (,), guión bajo (_), @, apóstrofe ('). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ nombre> VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VC316111R1: En caso de que el beneficiario sea una persona física, este campo debe contener el nombre completo del beneficiario del cheque de caja, es decir, el o los nombres propios con su apellido paterno y su apellido materno. VC316111R2: En caso de que el beneficiario sea una persona moral o fideicomiso, este campo debe contener la denominación o razón social completa del beneficiario del cheque de caja. | 3.1.6.1.2 | DATOS DE LIQUIDACIN DE LA EXPEDICIN | <liquidacion_expedicion> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatorio si existe la etiqueta <expedicion>. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ liquidacion_expedicion>. | 3.1.6.1.2.1 | LIQUIDACIN | <liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta </ liquidacion_expedicion>. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ liquidacion>. VC316121R1: Debe existir al menos una etiqueta <liquidacion> por cada transacción realizada en la operación. | 3.1.6.1.2.1.1 | CLAVE MEDIO DE LIQUIDACIN | <medio_liquidacion> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <liquidacion>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 2. VXSD: El campo es entero numérico sin ceros a la izquierda. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ medio_liquidacion>. VC3161211R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo de Medio de Liquidación provisto por la UIF. | 3.1.6.1.2.1.2 | NMERO DE CUENTA EN LA QUE SE REALIZ EL CARGO | <numero_cuenta_cargo> | Opcional | Alfanumérico | 1 - 18 | Patrón: 999999999999999999 | VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y la máxima es de 18. VXSD: nicamente acepta números del 0-9. Acepta ceros a la izquierda. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ numero_cuenta_cargo>. VC3161212R1: El campo es Obligatorio cuando en el campo 3.1.6.1.2.1.1 (Clave Medio de Liquidación), se elija la opción 3 (Cargo a Cuenta Misma Institución) del Catálogo de Tipo de Medio de Liquidación. | 3.1.6.1.2.1.3 | CLAVE MONEDA/ DIVISA DE LIQUIDACIN | <moneda_liquidacion> | Obligatorio | Alfabético | 3 | Patrón: LLL | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <liquidacion>. VXSD: La longitud es de 3 caracteres. VXSD: El campo es alfabético. VXSD: Unicamente acepta caracteres en mayúsculas y de la A Z, donde L corresponde a una letra. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ moneda_liquidacion>. VC3161213R1: La clave debe existir en el Catálogo de Moneda provisto por la UIF. | 3.1.6.1.2.1.4 | MONTO DE LA LIQUIDACIN | <monto_liquidacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <liquidacion>. VXSD: La longitud mínima es de 4 caracteres (1 entero de 1 dígito, 1 punto y 2 decimales) y la máxima de 17 (1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2 decimales). Las primeras 14 posiciones se utilizarán para los enteros y las 2 últimas para los decimales, separando las fracciones por un punto. VXSD: El campo es numérico con decimales. Es obligatorio que se especifiquen los decimales, aún cuando la cantidad fraccionaria sea 0.00. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ monto_liquidacion>. | 3.1.6.2 | DATOS CUANDO LA OPERACIN A REPORTAR ES EL COBRO DEL CHEQUE DE CAJA | <cobro> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <expedicion>, entonces es obligatoria la etiqueta <cobro>. No pueden existir las dos. VXSD: Si existe la etiqueta se debe encontrar el cierre de la misma </cobro>. | 3.1.6.2.1 | CLAVE O NMERO DE IDENTIFICACIN DE LA INSTITUCIN EMISORA | <institucion_emisora> | Obligatorio | Alfanumérico | 6 | Formato:"sector-entidad" Patrón:99-999 | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <cobro>. VXSD: La longitud es de 6 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón 99- 999 que representa el formato sector-entidad. Donde 9 corresponde a un caracter del 0-9. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ institucion_emisora>. VC31621R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al catálogo CASFIM para Entidades Financieras. | 3.1.6.2.2 | DATOS DE LIQUIDACIN DEL COBRO | <liquidacion_cobro> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <cobro>. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ liquidacion_cobro>. | 3.1.6.2.2.1 | LIQUIDACIN | <liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta </ liquidacion_cobro>. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ liquidacion>. VC316221R1: Debe existir al menos una etiqueta <liquidacion> por cada transacción realizada en la operación. | 3.1.6.2.2.1.1 | CLAVE MEDIO DE LIQUIDACIN | <medio_liquidacion> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <liquidacion>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 2. VXSD: El campo es entero numérico sin ceros a la izquierda. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ medio_liquidacion>. VC3162211R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo de Medio de Liquidación provisto por la UIF. | 3.1.6.2.2.1.2 | NMERO DE CUENTA EN LA QUE SE REALIZ EL ABONO | <numero_cuenta_abono> | Opcional | Alfanumérico | 1 - 18 | Patrón: 999999999999999999 | VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y la máxima es de 18. VXSD: nicamente acepta números del 0-9. Acepta ceros a la izquierda. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ numero_cuenta_abono>. VC3162212R1: El campo es Obligatorio cuando en el campo 3.1.6.2.2.1.1 (Clave Medio de Liquidación), se elija la opción 2 (Abono a cuenta misma institución) del Catálogo de Medio de Liquidación. | 3.1.6.2.2.1.3 | CLAVE MONEDA/ DIVISA DE LIQUIDACIN | <moneda_liquidacion> | Obligatorio | Alfabético | 3 | Patrón: LLL | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <liquidacion>. VXSD: La longitud es de 3 caracteres. VXSD: El campo es alfabético. VXSD: Unicamente acepta caracteres en mayúsculas y de la A Z, donde L corresponde a una letra. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ moneda_liquidacion>. VC3162213R1: La clave debe existir en el Catálogo de Moneda provisto por la UIF. | 3.1.6.2.2.1.4 | MONTO DE LA LIQUIDACIN | <monto_liquidacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <liquidacion>. VXSD: La longitud mínima es de 4 caracteres (1 entero de 1 dígito, 1 punto y 2 decimales) y la máxima de 17 (1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2 decimales). Las primeras 14 posiciones se utilizarán para los enteros y las 2 últimas para los decimales, separando las fracciones por un punto. VXSD: El campo es numérico con decimales. Es obligatorio que se especifiquen los decimales, aun cuando la cantidad fraccionaria sea 0.00. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ monto_liquidacion>. | 4 | DATOS DE LA PERSONA A REPORTAR | <datos_persona_reportar> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ datos_persona_reportar>. | 4.1 | DATOS DEL TIPO DE PERSONA QUE SE REPORTA | <tipo_persona> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ tipo_persona>. | 4.1.1 | DATOS DE LA PERSONA QUE SE REPORTA CUANDO SE TRATE DE USUARIO | <usuario> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <cliente>, entonces es obligatoria la etiqueta <usuario>. No pueden existir las dos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ usuario>. VC411R1: La etiqueta es obligatoria si la operación la realizó un usuario. En caso contrario, no debe existir. | 4.1.1.1 | DATOS DE LA PERSONA QUE SE REPORTA CUANDO SE TRATE DE PERSONA FSICA | <persona_fisica> | Opcional | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_moral>, entonces es obligatoria la etiqueta <persona_fisica>. No pueden existir las dos a la vez. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ persona_fisica>. | 4.1.1.1.1 | NOMBRE(S) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 60 | N/A | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ nombre>. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. | 4.1.1.1.2 | APELLIDO PATERNO | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 60 | N/A | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ apellido_paterno>. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VC41112R1: En caso que la persona reportada no tenga apellido paterno se deberán de capturar cuatro equis (XXXX). VC41112R2: Si el campo "Apellido Materno" fue llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido Paterno" deberá ser diferente de este valor. | 4.1.1.1.3 | APELLIDO MATERNO | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 60 | N/A | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ apellido_materno>. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VC41113R1: En caso que la persona reportada no tenga apellido materno se deberán de capturar cuatro equis (XXXX). VC41113R2: Si el campo "Apellido Paterno" fue llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido Materno" deberá ser diferente de este valor. | 4.1.1.1.4 | FECHA DE NACIMIENTO | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD | VXSD: La longitud es de 8 caracteres. VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón AAAAMMDD que representa el formato de fecha, donde: - AAAA corresponde al año en 4 dígitos. - MM mes a dos dígitos. - DD día a dos dígitos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ fecha_nacimiento>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC41114R3. VC41114R1: La fecha debe ser válida, es decir, que debe de tener un año menor o igual al año en que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día válido correspondiente al mes indicado. VC41114R2: La fecha debe ser menor a la fecha de recepción del reporte. VC41114R3: El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el RFC o CURP, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos. VC41114R4: Si se proporciona más de un campo (Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha reportada en estos campos debe de coincidir, de ser diferente se rechazará la operación. | 4.1.1.1.5 | CLAVE NICA DE REGISTRO DE POBLACIN (CURP) | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número | VXSD: La longitud es de 18 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón LLLLAAMMDDGEFCCC99 que representa el formato de CURP donde: - LLLL Letras que corresponde a las primeras dos letras del apellido paterno, la primera letra del apellido materno y la primera letra del nombre. - AA corresponde al año de nacimiento en 2 dígitos. - MM mes de nacimiento a dos dígitos. - DD día de nacimiento a dos dígitos. - G Género (H=hombre, M=mujer). - EF Entidad Federativa a dos caracteres. Caracteres permitidos de A-Z. - CCC Letras que corresponden a la segunda consonante del apellido paterno, la segunda consonante del apellido materno y la segunda consonante del nombre. Caracteres permitidos de A-Z. - 99 números asignados por la autoridad como consecutivo. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ curp>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC41115R1. VC41115R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con RFC o fecha de nacimiento, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con Fecha de nacimiento y RFC. VC41115R2: Si se proporciona más de un campo (Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha reportada en estos campos debe de coincidir, de ser diferente se rechazará la operación. | 4.1.1.1.6 | CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. | VXSD: La longitud es de 13 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón LLLLAAMMDDXXX que representa el formato donde: - LLLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis de A-Z que corresponden a las primeras dos letras del apellido paterno, la primera letra del apellido materno y la primera letra del nombre. Se pueden incluir los caracteres & o Ñ. - AA corresponde al año de nacimiento en 2 dígitos. - MM mes de nacimiento a dos dígitos. - DD día de nacimiento a dos dígitos - XXX Caracteres que representan la homoclave, pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y sin diéresis) y/o números (0-9). VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se incluya la Homoclave. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </rfc>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC41116R1. VC41116R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con CURP o Fecha de Nacimiento, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con Fecha de Nacimiento y CURP. VC41116R2: Si se proporciona más de un campo (Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha reportada en estos campos debe de coincidir, de ser diferente se rechazará la operación. | 4.1.1.1.7 | CLAVE PAS DE NACIONALIDAD | <pais_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA | VXSD: La longitud es de 2 caracteres. VXSD: El campo es alfabético. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ pais_nacionalidad>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. VC41117R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo de País provisto por la UIF. | 4.1.1.1.8 | CORREO ELECTRNICO | <correo_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z] [0-9]._-')+ | VXSD: La longitud mínima es de 5 caracteres y máxima de 60. VXSD: Se aceptan los caracteres: letras de A-Z, números del 0-9, guión medio (-), punto (.), guión bajo (_) y apostrofe ('). Es obligatorio contar con el caracter @ y al menos una letra, un punto y otra letra después de @, por ejemplo, a@a.a. Nota. Los paréntesis no se incluyen entre los caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ correo_electronico>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. | 4.1.1.2 | DATOS DE LA PERSONA QUE SE REPORTA CUANDO SE TRATE DE PERSONA MORAL | <persona_moral> | Opcional | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_fisica>, entonces es obligatoria la etiqueta <persona_moral>. No pueden existir las dos a la vez. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ persona_moral>. | 4.1.1.2.1 | DENOMINACIN O RAZN SOCIAL | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -200 | N/A | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_moral>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 200. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-), punto (.), &, coma (,), guión bajo (_), @, apóstrofe ('). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ denominacion_razon>. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. | 4.1.1.2.2 | FECHA DE CONSTITUCIN | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD | VXSD: La longitud es de 8 dígitos. VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón AAAAMMDD que representa el formato de fecha, donde: - AAAA corresponde al año en 4 dígitos. - MM mes a dos dígitos. - DD día a dos dígitos VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ fecha_constitucion>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC41122R3. VC41122R1: La fecha debe ser válida, es decir, que debe de tener un año menor o igual al año en que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día válido correspondiente al mes indicado. VC41122R2: La fecha debe ser menor a la fecha de recepción del reporte. VC41122R3: El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el RFC, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos. | 4.1.1.2.3 | CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. | VXSD: La longitud es de 12 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón LLLAAMMDDCCC que representa el formato donde: LLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis de A-Z, se pueden incluir los caracteres & o Ñ. - AA dos dígitos. - MM dos dígitos. - DD dos dígitos - CCC Caracteres que representan la homoclave, pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y sin diéresis) y/o números. -VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se incluya la Homoclave. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </rfc>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC41123R1. VC41123R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con fecha de constitución, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con fecha de constitución. | 4.1.1.2.4 | CLAVE PAS DE NACIONALIDAD | <pais_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA | VXSD: La longitud es de 2 caracteres. VXSD: El campo es alfabético. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ pais_nacionalidad>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. VC41124R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo de País provisto por la UIF. | 4.1.1.2.5 | CORREO ELECTRNICO | <correo_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z] [0-9]._-')+ | VXSD: La longitud mínima es de 5 caracteres y máxima de 60. VXSD: Se aceptan los caracteres: letras de A-Z, números del 0-9, guión medio (-), punto (.), guión bajo (_) y apostrofe ('). Es obligatorio contar con el caracter @ y al menos una letra, un punto y otra letra después de @, por ejemplo, a@a.a. Nota. Los paréntesis no se incluyen entre los caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ correo_electronico>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. | 4.1.2 | DATOS DE LA PERSONA QUE SE REPORTA CUANDO SE TRATE DE CLIENTE | <cliente> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <usuario>, entonces es obligatoria la etiqueta <cliente>. No pueden existir las dos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ cliente>. VC412R1: La etiqueta es obligatoria si la operación la realizó un cliente. En caso contrario, no debe existir. | 4.1.2.1 | DATOS DE LA PERSONA QUE SE REPORTA CUANDO SE TRATE DE PERSONA FSICA | <persona_fisica> | Opcional | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_moral>, entonces es obligatoria la etiqueta <persona_fisica>. No pueden existir las dos a la vez. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ persona_fisica>. | 4.1.2.1.1 | NOMBRE(S) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 60 | N/A | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ nombre>. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. | 4.1.2.1.2 | APELLIDO PATERNO | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 60 | N/A | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ apellido_paterno>. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VC41212R1: En caso que la persona reportada no tenga apellido paterno se deberán de capturar cuatro equis (XXXX). VC41212R2: Si el campo "Apellido Materno" fue llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido Paterno" deberá ser diferente de este valor. | 4.1.2.1.3 | APELLIDO MATERNO | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 60 | N/A | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ apellido_materno>. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VC41213R1: En caso que la persona reportada no tenga apellido materno se deberán de capturar cuatro equis (XXXX). VC41213R2: Si el campo "Apellido Paterno" fue llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido Materno" deberá ser diferente de este valor. | 4.1.2.1.4 | FECHA DE NACIMIENTO | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD | VXSD: La longitud es de 8 caracteres. VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón AAAAMMDD que representa el formato de fecha, donde: - AAAA corresponde al año en 4 dígitos. - MM mes a dos dígitos. - DD día a dos dígitos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ fecha_nacimiento>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC41214R3. VC41214R1: La fecha debe ser válida, es decir, que debe de tener un año menor o igual al año en que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día válido correspondiente al mes indicado. VC41214R2: La fecha debe ser menor a la fecha de recepción del reporte. VC41214R3: El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el RFC o CURP, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos. VC41214R4: Si se proporciona más de un campo (Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha reportada en estos campos debe de coincidir, de ser diferente se rechazará la operación. | 4.1.2.1.5 | CLAVE NICA DE REGISTRO DE POBLACIN (CURP) | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número | VXSD: La longitud es de 18 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón LLLLAAMMDDGEFCCC99 que representa el formato de CURP donde: - LLLL Letras que corresponde a las primeras dos letras del apellido paterno, la primera letra del apellido materno y la primera letra del nombre. - AA corresponde al año de nacimiento en 2 dígitos. - MM mes de nacimiento a dos dígitos. - DD día de nacimiento a dos dígitos. - G Género (H=hombre, M=mujer). - EF Entidad Federativa a dos caracteres. Caracteres permitidos de A-Z. - CCC Letras que corresponden a la segunda consonante del apellido paterno, la segunda consonante del apellido materno y la segunda consonante del nombre. Caracteres permitidos de A-Z. - 99 números asignados por la autoridad como consecutivo. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ curp>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC41215R1. VC41215R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con RFC o fecha de nacimiento, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con Fecha de nacimiento y RFC. VC41215R2: Si se proporciona más de un campo (Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha reportada en estos campos debe de coincidir, de ser diferente se rechazará la operación. | 4.1.2.1.6 | CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. | VXSD: La longitud es de 13 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón LLLLAAMMDDXXX que representa el formato donde: - LLLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis de A-Z que corresponden a las primeras dos letras del apellido paterno, la primera letra del apellido materno y la primera letra del nombre. Se pueden incluir los caracteres & o Ñ. - AA corresponde al año de nacimiento en 2 dígitos. - MM mes de nacimiento a dos dígitos. - DD día de nacimiento a dos dígitos - XXX Caracteres que representan la homoclave, pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y sin diéresis) y/o números (0-9). VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se incluya la Homoclave. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </rfc>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC41216R1. VC41216R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con CURP o Fecha de Nacimiento, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con Fecha de Nacimiento y CURP. VC41216R2: Si se proporciona más de un campo (Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha reportada en estos campos debe de coincidir, de ser diferente se rechazará la operación. | 4.1.2.1.7 | CLAVE PAS DE NACIMIENTO | <pais_nacimiento> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA | VXSD: La longitud es de 2 caracteres. VXSD: El campo es alfabético. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ pais_nacimiento>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. VC41217R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo de País provisto por la UIF. | 4.1.2.1.8 | CLAVE PAS DE NACIONALIDAD | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud es de 2 caracteres. VXSD: El campo es alfabético. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ pais_nacionalidad>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. VC41218R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo de País provisto por la UIF. | 4.1.2.1.9 | CLAVE ACTIVIDAD ECONMICA, OCUPACIN, PROFESIN, ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO AL QUE SE DEDIQUE EL CLIENTE DECLARADA AL MOMENTO DE ABRIR LA CUENTA, CONTRATO O PLIZA, O DE SER EL CASO, EL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR LA OPERACIN | <actividad_economica> | Obligatorio | Alfanumérico | 7 | Patrón: 9999999 | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud es de 7 dígitos. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los caracteres 0-9. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ actividad_economica>. VC41219R1: En caso de que no exista una relación de negocio con la persona física reportada, debe elegir "No Aplica". VC41219R2: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo de Actividad Económica provisto por la UIF. | 4.1.2.1.10 | CORREO ELECTRNICO | <correo_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z] [0-9]._-')+ | VXSD: La longitud mínima es de 5 caracteres y máxima de 60. VXSD: Se aceptan los caracteres: letras de A-Z, números del 0-9, guión medio (-), punto (.), guión bajo (_) y apostrofe ('). Es obligatorio contar con el caracter @ y al menos una letra, un punto y otra letra después de @, por ejemplo, a@a.a. Nota. Los paréntesis no se incluyen entre los caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ correo_electronico>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. | 4.1.2.2 | DATOS DE LA PERSONA QUE SE REPORTA CUANDO SE TRATE DE PERSONA MORAL | <persona_moral> | Opcional | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_fisica>, entonces es obligatoria la etiqueta <persona_moral>. No pueden existir las dos a la vez. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ persona_moral>. | 4.1.2.2.1 | DENOMINACIN O RAZN SOCIAL | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -200 | N/A | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_moral>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 200. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-), punto (.), &, coma (,), guión bajo (_), @, apóstrofe ('). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ denominacion_razon>. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. | 4.1.2.2.2 | FECHA DE CONSTITUCIN | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD | VXSD: La longitud es de 8 dígitos. VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón AAAAMMDD que representa el formato de fecha, donde: - AAAA corresponde al año en 4 dígitos. - MM mes a dos dígitos. - DD día a dos dígitos VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ fecha_constitucion>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC41222R3. VC41222R1: La fecha debe ser válida, es decir, que debe de tener un año menor o igual al año en que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día válido correspondiente al mes indicado. VC41222R2: La fecha debe ser menor a la fecha de recepción del reporte. VC41222R3: El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el RFC, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos. | 4.1.2.2.3 | CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. | VXSD: La longitud es de 12 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón LLLAAMMDDCCC que representa el formato donde: LLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis de A-Z, se pueden incluir los caracteres & o Ñ. - AA dos dígitos. - MM dos dígitos. - DD dos dígitos - CCC Caracteres que representan la homoclave, pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y sin diéresis) y/o números. -VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se incluya la Homoclave. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </rfc>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC41223R1. VC41223R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con fecha de constitución, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con fecha de constitución. | 4.1.2.2.4 | CLAVE PAS DE NACIONALIDAD | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA | VXSD: La longitud es de 2 caracteres. VXSD: El campo es alfabético. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ pais_nacionalidad>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. VC41224R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo de País provisto por la UIF. | 4.1.2.2.5 | CLAVE DE GIRO MERCANTIL, ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL | <giro_mercantil> | Obligatorio | Alfanumérico | 7 | Formato: 9999999 | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_moral>. VXSD: La longitud es de 7 dígitos. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los caracteres 0-9. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ giro_mercantil>. VC41225R1: En caso de que no exista una relación de negocio con la persona moral reportada, debe elegir "No Aplica". VC41225R2: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálgo de Giro Mercantil, Actividad u Objeto Social provisto por la UIF. | 4.1.2.2.6 | CORREO ELECTRNICO | <correo_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z] [0-9]._-')+ | VXSD: La longitud mínima es de 5 caracteres y máxima de 60. VXSD: Se aceptan los caracteres: letras de A-Z, números del 0-9, guión medio (-), punto (.), guión bajo (_) y apostrofe ('). Es obligatorio contar con el caracter @ y al menos una letra, un punto y otra letra después de @, por ejemplo, a@a.a. Nota. Los paréntesis no se incluyen entre los caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ correo_electronico>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. | 4.1.2.2.7 | NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES, DIRECTOR, GERENTE GENERAL O APODERADO LEGAL QUE, CON SU FIRMA, PUEDAN OBLIGAR A LA PERSONA MORAL PARA EFECTOS DE LA CELEBRACIN DE LA OPERACIN DE QUE SE TRATE. | <apoderado_legal> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -200 | N/A | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_moral>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 200. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ apoderado_legal>. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. | 4.2 | DATOS DEL DOMICILIO | <domicilio> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ domicilio>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC42R1. VC42R1: El domicilio es obligatorio cuando la operación la realice un cliente. En caso de que la operación la realice un usuario, el domicilio es opcional. | 4.2.1 | DATOS SI EL DOMICILIO ES NACIONAL | <nacional> | Opcional | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <extranjero>, entonces es obligatoria la etiqueta <nacional>. No pueden existir las dos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ nacional>. VC421R1: Es obligatoria si el domicilio es reportado como nacional. En caso contrario, no debe existir. | 4.2.1.1 | DATOS SI EL DOMICILIO ES UNIFICADO O SE ENCUENTRA SEPARADO | <tipo_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <nacional>. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ tipo_domicilio>. | 4.2.1.1.1 | DOMICILIO UNIFICADO | <unificado> | Opcional | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <separado>, entonces es obligatoria la etiqueta <unificado>. No pueden existir las dos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ unificado>. | 4.2.1.1.1.1 | DESCRIPCIN DOMICILIO UNIFICADO | <domicilio_unificado> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-300 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 300. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ domicilio_unificado>. | 4.2.1.1.1.2 | CIUDAD O POBLACIN | <ciudad_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-70 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 70. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ ciudad_poblacion>. | 4.2.1.1.1.3 | COLONIA | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 40. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ colonia>. VC421113R1: En caso de no contar con el dato, se llenará con el valor XXXX. | 4.2.1.1.1.4 | CDIGO POSTAL | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | Patrón: 99999 | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <domicilio>. VXSD: La longitud es de 5 caracteres. VXSD: Unicamente acepta los caracteres 0-9. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ codigo_postal>. VC421114R1: En caso de no contar con el dato, se llenará con el valor XXXX. | 4.2.1.1.2 | DOMICILIO SEPARADO | <separado> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <unificado>, entonces es obligatoria la etiqueta <separado>. No pueden existir las dos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ separado>. | 4.2.1.1.2.1 | CLAVE ENTIDAD FEDERATIVA | <entidad_federativa> | Obligatorio | Alfanumérico | 2 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <domicilio>. VXSD: La longitud es de 2 caracteres. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ entidad_federativa>. VC421121R1: La clave del campo debe corresponder al Catálogo de Entidades Federativas de SEPOMEX. | 4.2.1.1.2.2 | CDIGO POSTAL | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | Patrón: 99999 | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <domicilio>. VXSD: La longitud es de 5 caracteres. VXSD: Unicamente acepta los caracteres 0-9. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ codigo_postal>. | 4.2.1.1.2.3 | CIUDAD O POBLACIN | <ciudad_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-70 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 70. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ ciudad_poblacion>. | 4.2.1.1.2.4 | CLAVE DELEGACIN O MUNICIPIO | <delegacion_municipio> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | Se desglosará de acuerdo a la Entidad Federativa seleccionada, identificada por los dos primeros dígitos | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <domicilio>. VXSD: La longitud es de 5 caracteres. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ delegacion_municipio>. VC421124R1: La clave del campo debe corresponder al Catálogo de Delegación o Municipio SEPOMEX. | 4.2.1.1.2.5 | COLONIA | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 40. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ colonia>. VC421125R1: En caso de no contar con ella, se llenará con el valor XXXX. | 4.2.1.1.2.6 | CALLE, AVENIDA O VA | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-70 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 70. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ calle>. | 4.2.1.1.2.7 | NMERO EXTERIOR | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 40. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma(,), punto(.), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ numero_exterior>. | 4.2.1.1.2.8 | NMERO INTERIOR | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | N/A | VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 40. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ numero_interior>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. | 4.2.2 | DATOS SI EL DOMICILIO ES EXTRANJERO | <extranjero> | Opcional | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <nacional>, entonces es obligatoria la etiqueta <extranjero>. No pueden existir las dos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ extranjero>. VC422R1: La etiqueta el domicilio del usuario es reportado como extranjero. En caso contrario, no debe existir. | 4.2.2.1 | CLAVE DE PAS DONDE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA | VXSD: Obligatorio si existe la etiqueta <extranjero>. VXSD: La longitud es de 2 caracteres. VXSD: El campo es alfabético. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ pais>. VC4221R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo de País provisto por la UIF. | 4.2.2.2 | DATOS SI EL DOMICILIO ES UNIFICADO O SE ENCUENTRA SEPARADO | <tipo_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <extranjero>. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ tipo_domicilio>. | 4.2.2.2.1 | DOMICILIO UNIFICADO | <unificado> | Opcional | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <separado>, entonces es obligatoria la etiqueta <unificado>. No pueden existir las dos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ unificado>. | 4.2.2.2.1.1 | DOMICILIO UNIFICADO | <domicilio_unificado> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-300 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 300. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ domicilio_unificado>. | 4.2.2.2.1.2 | CIUDAD O POBLACIN | <ciudad_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-70 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 70. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ ciudad_poblacion>. | 4.2.2.2.1.3 | COLONIA | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 40. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ colonia>. VC422213R1: En caso de no contar con el dato, se llenará con el valor XXXX. | 4.2.2.2.1.4 | CDIGO POSTAL | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 4 caracter y máxima de 12. VXSD: Unicamente acepta los caracteres 0-9. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ codigo_postal>. VC422214R1: En caso de no contar con el dato, se llenará con el valor XXXX. | 4.2.2.2.2 | DOMICILIO SEPARADO | <separado> | Opcional | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Si no existe la etiqueta <unificado>, entonces es obligatoria la etiqueta <separado>. No pueden existir las dos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ separado>. | 4.2.2.2.2.1 | ESTADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO O DEMARCACIN POLTICA SIMILAR QUE CORRESPONDA | <estado_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-70 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos (:), diagonal (/).Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ estado_provincia>. | 4.2.2.2.2.2 | CDIGO POSTAL | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 4 caracter y máxima de 12. VXSD: Unicamente acepta los caracteres 0-9. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ codigo_postal>. | 4.2.2.2.2.3 | CIUDAD O POBLACIN | <ciudad_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-70 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 70. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ ciudad_poblacion>. | 4.2.2.2.2.4 | COLONIA | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 40. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ colonia>. VC422224R1: En caso de no contar con ella, se llenará con el valor XXXX. | 4.2.2.2.2.5 | CALLE, AVENIDA O VA | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-70 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 70. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ calle>. | 4.2.2.2.2.6 | NMERO EXTERIOR | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | N/A | VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <tipo_domicilio>. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 40. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma(,), punto(.), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ numero_exterior>. | 4.2.2.2.2.7 | NMERO INTERIOR | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | N/A | VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 40. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ numero_interior>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. | 4.3 | DATOS DEL NMERO TELEFNICO | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta XML | N/A | N/A | VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ telefono>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC43R1. VC43R1: Los datos del número telefónico es obligatorio cuando la operación la realice un cliente. En caso de que la operación la realice un usuario, el dato es opcional. | 4.3.1 | CLAVE DEL PAS | <clave_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | N/A | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <telefono>. VXSD: La longitud es de 2 caracteres. VXSD: El campo es alfabético. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ clave_pais>. VC431R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo de País provisto por la UIF. | 4.3.2 | NMERO DE TELFONO | <numero_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico | VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <telefono>. VXSD: La longitud mínima es de 10 caracteres y máxima de 12. VXSD: El campo es numérico. VXSD: nicamente acepta los siguientes caracteres 0- 9. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ numero_telefono> | 4.3.3 | NMERO DE EXTENSIN | <extension> | Opcional | Numérico | 1 - 6 | N/A | VXSD: La longitud mínima es de 1 carácter y la máxima de 6. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres 0- 9. (Acepta 0's a la izquierda). VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ extension>. En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. | ______________________
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