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DOF: 27/03/2020
OFICIO 500-05-2020-7865 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2020-7865 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2020-7865
Asunto:   Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual ubicadas en el domicilio señalado en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
 
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 10 de marzo de 2020.- El Administrador Central de Fiscalización Estratégica, José Alfredorez Astorga.- Rúbrica.
Asunto:  Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-7865 de fecha 10 de marzo de 2020 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2020-7865 de fecha 10 de marzo de 2020, emitido por el C.P. José Alfredo Pérez Astorga, Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
 
R.F.C.
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
NO. Y FECHA DEL
OFICIO DE PRESUNCIÓN
AUTORIDAD EMISORA DEL
OFICIO DE PRESUNCIÓN
FECHA DE NOTIFICACIÓN
DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
1.
AAL170328AT8
AGROINDUSTRIALES ALCONCAR, S.A.
DE C.V.
500-20-00-04-02-2020-
0698 de fecha 10 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chiapas "2"
14 de febrero de 2020
2.
ABN130610CQ6
ACARREOS Y BASES DEL NOROESTE,
S.A. DE C.V.
500-30-00-01-01-2019-
03784 de fecha 23 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
12 de febrero de 2020
3.
ACO070731NP0
ALVICZA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7778 de
fecha 26 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de marzo de 2020
4.
ACR160728MJ7
AGRO-COMERCIALIZADORA CAMINO
REAL, S.A. DE C.V.
500-51-00-05-03-2020-
10049 de fecha 27 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sinaloa "1"
2 de marzo de 2020
5.
ADC150707UQ3
ARQUITECTURA Y DIESEÑO CUALY
S.A. DE C.V.
500-15-02-01-2020-4172
de fecha 31 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "1"
4 de febrero de 2020
6.
AEV180601N16
ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE
LA VEGA, S.A. DE C.V.
500-45-00-07-01-2020-
10305 de fecha 30 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "1"
7 de febrero de 2020
7.
AHP150911PT0
ADMINISTRACION HUMANISTICA DE LA
PENINSULA, S.A. DE C.V.
500-20-00-04-02-2019-
5498 de fecha 25 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chiapas "2"
21 de febrero de 2020
8.
ALL130205756
ALLFIRE, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2020-7796 de
fecha 26 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de marzo de 2020
9.
APA1511194QA
ANNONA PARIS, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
00711 de fecha 10 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
17 de febrero de 2020
10.
AST040206D63
ASTAROTH, S.A. DE C.V.
500-05-2019-40272 de
fecha 20 de diciembre de
2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de febrero de 2020
11.
BAN151024727
BARI ANTURIO, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
00712 de fecha 10 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
17 de febrero de 2020
12.
BIC140716UY4
BICHELL, S.C.
500-16-00-00-00-2019-
19645 de fecha 29 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
5 de diciembre de 2019
13.
BLT1605313UA
BLTBALIT, S.C.
500-72-2020-13810 de
fecha 19 de febrero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
25 de febrero de 2020
14.
CAC150909775
COMPORATE ACET, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7579 de
fecha 29 de enero de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de enero de 2020
15.
CAG1310031G8
CONSORCIO AGRIPECSIL, S.C. DE R.L.
DE C.V.
500-32-00-04-02-2020-719
de fecha 21 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "3"
28 de enero de 2020
16.
CAS1402213D6
CONSTRUCTORA ASASU, S.A. DE C.V.
500-46-00-04-03-2019-
21283 de fecha 25 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "2"
6 de diciembre de 2019
 
17.
CAT130214KL7
CONSULTORES Y ASOCIADOS
TELCHAK, S.C.
500-74-05-04-01-2020-
2866 de fecha 27 de enero
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
7 de febrero de 2020
18.
CATM750421TMA
CASTILLO TORRES MAURO ALBERTO
500-41-00-03-02-2019-
5669 de fecha 6 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
12 de noviembre de 2019
19.
CAZ110325SV9
CONSTRUCTORES ASFALTICOS
ZOONDU, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7566 de
fecha 27 de enero de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de enero de 2020
20.
CCA131210NM7
COMERCIALIZADORA CAUME, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-7581 de
fecha 29 de enero de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de febrero de 2020
21.
CCA160607FU4
COMERCIALIZADORA CAZTICE, S.A.
DE C.V.
500-51-00-05-03-2020-
10051 de fecha 27 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sinaloa "1"
2 de marzo de 2020
22.
CCO170714238
CAMANDRAN CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.
500-05-2020-7714 de
fecha 20 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de febrero de 2020
23.
CDI140712LS1
CONSORCIO DILSA, S.A. DE C.V.
500-16-00-00-00-2019-
18148 de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
8 de noviembre de 2019
24.
CDM090304UT7
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-03-2019-
03568 de fecha 30 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
11 de diciembre de 2019
25.
CDY150707BKA
CONSTRUCCION Y DISEÑO YNIEST,
S.A. DE C.V.
500-15-02-01-2020-4139
de fecha 28 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "1"
4 de febrero de 2020
26.
CIN120130GM8
COACALCO INDUSTRIALIZADORA, S.
DE R.L. DE C.V.
500-16-00-00-00-2019-
18147 de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
8 de noviembre de 2019
27.
CIN140408RL0
CONSULTORIA E INCUBACION DE
NEGOCIOS, A.C.
500-70-00-02-03-2020-
02736 de fecha 12 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas "1"
19 de febrero de 2020
28.
CJA120220B41
COMERCIALIZADORA JARAMPO, S. DE
R.L. DE C.V. // En cumplimiento a la
sentencia de fecha 06 de septiembre de
2019, dictada en los autos del Juicio de
Nulidad No. 362/19-29-01-2
500-35-00-06-01-2020-
1722 de fecha 13 de enero
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "1"
10 de febrero de 2020
29.
CME1205311Y1
CONSTRUCCIONES LOS
MEXIQUENSES, S.P.R. DE R.L. DE C.V.
500-16-00-00-00-2019-
19644 de fecha 22 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
29 de noviembre de 2019
30.
CNA090923UD9
COMERCIALIZADORA NAPIA, S.A. DE
C.V.
500-44-00-00-00-2019-
09324 de fecha 12 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
28 de enero de 2020
31.
CNS170420GN3
COMIDAS NUTRITIVAS Y SALUDABLES
CLAVEL, S. DE R.L. DE C.V.
500-22-00-05-04-2019-
15102 de fecha 11 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "2"
28 de enero de 2020
32.
COCT640206PQ2
COVARRUBIAS CHAVEZ TEOFILA
ZENAIDA
500-50-00-06-01-2019-
12983 de fecha 22 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de San Luis Potosí "1"
13 de noviembre de 2019
33.
COT150710G25
COMERCIALIZADORA OTAZU, S.A. DE
C.V.
500-16-00-00-00-2019-
19656 de fecha 29 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
5 de diciembre de 2019
 
34.
COU030220661
CONTINENTAL OUTSOURCING, S.A. DE
C.V.
500-74-05-04-02-2019-
4440 de fecha 4 de julio de
2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
26 de febrero de 2020
35.
CPA130820P91
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
AMBIENTALES ECOLOGICOS, S. de R.L.
de C.V.
500-32-00-04-03-2020-
1115 de fecha 17 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "3"
21 de febrero de 2020
36.
CRS131205UM9
COMERCIALIZADORA DE
REFACCIONES Y SERVICIOS
AUTOMOTRICES VERAMEX DEL
GOLFO, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7698 de
fecha 19 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de febrero de 2020
37.
CSI100304NB7
CAPACITACION EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
500-14-00-03-02-2019-
8723 de fecha 13 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
14 de febrero de 2020
38.
CTA120113RJ7
CALZADO DE TRABAJO Y AVENTURA,
S.A. DE C.V.
500-08-00-05-00-2019-
22043 de fecha 22 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Aguascalientes "1"
23 de enero de 2020
39.
CVS1411262K7
CONSTRUMAQUINARIA VEINTICUATRO
SIETE, S.A. DE C.V.
500-45-00-02-03-2019-
17751 de fecha 20 de
septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "1"
30 de octubre de 2019
40.
CZI031211E97
CORPORATIVO ZIMBA, S.A. DE C.V.
500-74-06-01-01-2019-
6616 de fecha 9 de
septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
21 de noviembre de 2019
41.
DAZ151125S1A
DAZCAP, S.A. DE C.V.
500-50-00-01-2019-11172
de fecha 14 de octubre de
2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de San Luis Potosí "1"
17 de octubre de 2019
42.
DCA120502143
DISTRIBUIDORA CARMINA, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-2020-
5397 de fecha 24 de enero
de 2020
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación Fiscal
27 de enero de 2020
43.
DCS1407155Y2
DANOMA CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
500-04-00-00-00-2020-
7966 de fecha 10 de
febrero de 2020
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación Fiscal
17 de febrero de 2020
44.
DLS170517IR1
DESARROLLADORA LEDES, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-40212 de
fecha 11 de diciembre de
2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
17 de febrero de 2020
45.
DOS1511259WA
DOSAPRA, S.A. DE C.V.
500-50-00-01-2019-13079
de fecha 28 de octubre de
2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de San Luis Potosí "1"
30 de octubre de 2019
46.
DPS100518ND2
DESARROLLO PRIVADO EN
SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7572 de
fecha 27 de enero de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de enero de 2020
 
47.
DUS130812R9A
DERIVADOS DEL USUMACINTA, S.A.
DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
00713 de fecha 10 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
17 de febrero de 2020
48.
EICJ570721763
ENRIQUEZ CARLIN JUAN MARTIN
500-50-00-01-2019- 13083
de fecha 24 de octubre de
2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de San Luis Potosí "1"
5 de noviembre de 2019
49.
FEF091106K18
FAROSU EMPRESAS DEL FUTURO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-49-00-06-02-2020-
001058 de fecha 5 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Quintana Roo "2"
11 de febrero de 2020
50.
GAM110611D82
GRANDPA ASESORIA Y
MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
900-05-04-00-00-2020-185
de fecha 17 de febrero de
2020
Administración General de
Grandes Contribuyentes
21 de febrero de 2020
51.
GCG160517SX3
GRUPO CONSTRUCTOR GETSI, S.A.
DE C.V.
500-67-00-04-03-2019-
12924 de fecha 4 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
27 de enero de 2020
52.
GDI061127927
GRUPO DE DESARROLLO
INMOBILIARIO LAS PALMAS, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-2020-
5395 de fecha 24 de enero
de 2020
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación Fiscal
30 de enero de 2020
53.
GDN080901P91
GRUPO DESARROLLADOR NCUBO,
S.A. DE C.V.
500-74-05-01-04-2019-876
de fecha 18 de septiembre
de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
16 de enero de 2020
54.
GEE100628A13
GRUPO ENLACE EMPRESARIAL, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-00-2020-
5390 de fecha 24 de enero
de 2020
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación Fiscal
30 de enero de 2020
55.
GHI081024B23
GRUPO HILVICZA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7793 de
fecha 26 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de marzo de 2020
56.
GIF120614G20
GRUPO IFESCO, S.C.
500-32-00-05-05-2020-935
de fecha 4 de febrero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "3"
10 de febrero de 2020
57.
GIT140507UI9
GRUPO INMOBILIARIO TELRA, S.A.P.I.
DE C.V.
500-05-2020-7741 de
fecha 24 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de marzo de 2020
58.
GJU170322AZ2
GRUPO JUNOF, S.A. DE C.V.
500-30-00-07-01-2020-
00024 de fecha 20 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
28 de enero de 2020
59.
GLE170406E35
GLEIMARE, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7702 de
fecha 21 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
27 de febrero de 2020
60.
GMC150527IM4
GRUPO M87 CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-2020-
2107 de fecha 10 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Yucatán "1"
17 de febrero de 2020
61.
GOHR770119HD3
GOMEZ HERNANDEZ RICARDO
500-25-00-00-00-2019-
10210 de fecha 25 de
septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guanajuato "2"
10 de febrero de 2020
62.
GRE151127AB3
GRESELL, S.A. DE C.V.
500-21-00-04-02-2020-334
de fecha 4 de febrero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "1"
11 de febrero de 2020
 
63.
GRT150304345
GREEN RIVER TRADING CO, S.P.R. DE
R.L. DE C.V.
500-70-00-02-03-2020-
01528 de fecha 17 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas "1"
20 de enero de 2020
64.
GVI0511216P0
GRUPO VICZA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7756 de
fecha 25 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de marzo de 2020
65.
HIL051125JU3
HILVITEX, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7740 de
fecha 24 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de marzo de 2020
66.
HPR021220FK5
HI PRODUCE, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2019-
23923 de fecha 9 de
diciembre de 2019
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación Fiscal
29 de enero de 2020
67.
HSM130617P12
HOME AND SUN MÉXICO, S. DE R.L. DE
C.V.
500-71-06-01-03-2019-
70162 de fecha 26 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "1"
21 de enero de 2020
68.
ICD150618CM5
INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DIBURET, S.A. DE C.V.
500-15-02-01-2020-4149
de fecha 29 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "1"
31 de enero de 2020
69.
IGO1203291J1
INMOBILIARIA GOIXTE, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7593 de
fecha 30 de enero de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de febrero de 2020
70.
ILS1512027W5
INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y
SERVICIOS BLAINDE, S.A. DE C.V.
500-70-00-02-03-2020-
01525 de fecha 14 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas "1"
21 de enero de 2020
71.
INT131221BF7
INTEPUBLISERVS, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7580 de
fecha 30 de enero de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de febrero de 2020
72.
ISH140219S67
INTEL SHOP, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-03-2019-
69949 de fecha 19 de
septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "1"
20 de enero de 2020
73.
IST130225TA6
INTEGRADORA DE SERVICIOS,
TRANSPORTES Y MANIOBRAS, S. DE
R.L. DE C.V.
500-14-00-03-02-2020-556
de fecha 28 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
4 de febrero de 2020
74.
JAPJ840131S59
JAVIER PEREZ JUAN CARLOS
500-57-00-04-01-2020-
000236 de fecha 17 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
21 de enero de 2020
75.
KAR160802AB0
KARTINA, S.A. DE C.V.
500-65-00-05-01-2020-606
de fecha 21 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "2"
30 de enero de 2020
76.
LAR150304TG3
LAROL, S.A. DE C.V.
500-35-00-06-01-2020-
1728 de fecha 5 de febrero
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "1"
11 de febrero de 2020
77.
LBS171020AN7
LUKA BUSINESS STRATEGIC, S.A. DE
C.V.
500-35-00-06-01-2020-
1721 de fecha 13 de enero
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "1"
11 de febrero de 2020
 
78.
LCD1506182U3
LUAPER CONSTRUCCION Y DISEÑO,
S.A. DE C.V.
500-15-02-01-2020-4143
de fecha 29 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "1"
31 de enero de 2020
79.
LCO1602151S6
LOTS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
500-50-00-01-2019-13081
de fecha 30 de octubre de
2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de San Luis Potosí "1"
7 de noviembre de 2019
80.
LCO1611035C7
LEYN COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-7600 de
fecha 31 de enero de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
7 de febrero de 2020
81.
LEG160624CQ9
LEGNOMAQ, S.A. DE C.V.
500-47-00-06-00-2020-
000957 de fecha 12 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro "1"
20 de febrero de 2020
82.
LEV180403AC5
LOGISTICOS Y EMPACADO VIUCA, S.A.
DE C.V.
500-45-00-07-01-2020-
10306 de fecha 31 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "1"
7 de febrero de 2020
83.
LMA150217NB5
LLUVIA MARINA ARRENDADORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-01-2019-
005722 de fecha 3 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
14 de febrero de 2020
84.
LMA171121IM0
LIDXI MATERIALES, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
00466 de fecha 27 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
7 de febrero de 2020
85.
LME1602262Z2
LINIUX MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V.
500-74-04-03-02-2020-
8370 de fecha 24 de enero
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
30 de enero de 2020
86.
LSP160226AG8
LUNICOM SPINAL, S.DE R.L. DE C.V.
500-74-04-03-02-2020-
8369 de fecha 23 de enero
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
30 de enero de 2020
87.
MCC140421M29
MATERIALES PARA CONSTRUCCION
CATJEEP, S.A. DE C.V.
500-46-00-05-02-2019-
6321 de fecha 28 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "2"
27 de enero de 2020
88.
MDI120615RM5
MARMOLES DINAMITA, S.A. DE C.V.
500-16-00-00-00-2019-
18145 de fecha 31 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
7 de noviembre de 2019
89.
MEP1503055V6
MANTENIMIENTO PARA ESTATALES Y
PRIVADAS, S.A. DE C.V.
500-36-07-01-02-2020-884
de fecha 24 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "2"
30 de enero de 2020
90.
MIC150814IS5
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL VILLANUEVA, S.A. DE C.V.
500-20-00-04-02-2020-
0704 de fecha 13 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chiapas "2"
14 de febrero de 2020
91.
MII101214J54
MULTISERVICIOS INTEGRALES IGHNY,
S.A. DE C.V.
500-74-04-02-01-2020-
20094 de fecha 23 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
29 de enero de 2020
92.
MIN1509109L3
MEL INDUSTRIA, S.A. DE C.V.
500-72-2020-13808 de
fecha 6 de febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
12 de febrero de 2020
93.
MIR170309ICA
MIRTELLA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7701 de
fecha 21 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de febrero de 2020
 
94.
MMP160705P75
MANHATTAN MASTER PLAN
DEVELOPMENT, S. DE R.L. DE C.V. //
En cumplimiento a la sentencia del 19 de
junio de 2019, dictada por la Sala
Regional del Centro II, del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, dentro
del Juicio de Nulidad 556/18-09-01-5OT
500-47-00-02-05-2020-
001508 de fecha 02 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro "1"
6 de marzo de 2020
95.
MSP180129G34
MAQARRENDA SERVICIOS PETREOS,
S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
00465 de fecha 24 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
30 de enero de 2020
96.
NDI0902207F7
NT DIRECCION, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
01492 de fecha 18 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
21 de febrero de 2020
97.
NOR170109QL9
NORMALINE, S.A. DE C.V.
500-32-00-05-05-2020-
1086 de fecha 14 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "3"
24 de febrero de 2020
98.
OCS150527TW9
OPERADORA COMERCIAL Y
SERVICIOS AM, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-2020-
2371 de fecha 12 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Yucatán "1"
19 de febrero de 2020
99.
OIA010118BF6
OPERADORA INMOBILIARIA Y
ARRENDADORA DE FRONTERA, S.A.
DE C.V.
500-65-00-05-02-2020-603
de fecha 15 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "2"
22 de enero de 2020
100.
OIV141216Q3A
OPERADORA INTEGRAL DEL VALLE DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7603 de
fecha 31 de enero de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
7 de febrero de 2020
101.
OST150724PW0
OPERADORA DE SERVICIOS
TECNICOS E INDUSTRIALES LA JOYA,
S.A. DE C.V.
500-74-04-02-02-2020-
10282 de fecha 28 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
30 de enero de 2020
102.
PBS170308QN6
PROVEDORA DE BIENES Y SERVICIOS
JARDIN DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
00707 de fecha 24 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
31 de enero de 2020
103.
PCR171223S34
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ROXI, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
00464 de fecha 23 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
30 de enero de 2020
104.
PPC130326KZ3
PROMOTORA Y PUBLICITARIA DEL
CENTRO, S.A. DE C.V.
500-08-00-06-00-2019-
26888 de fecha 10 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Aguascalientes "1"
7 de febrero de 2020
105.
PPS091207GU8
PSAP PRESTADORA DE SERVICIOS Y
ASESORIAS PROFESIONALES, S.A. DE
C.V.
500-54-00-02-01-2019-
2878 de fecha 5 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sonora "1"
7 de febrero de 2020
106.
PSE151203735
PUBLICIDAD Y SERVICIOS
EUCALIPTHUS, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2020-
01591 de fecha 23 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
29 de enero de 2020
107.
PSM1406161L2
PAK-UB SOCIAL MEDIA, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
00708 de fecha 24 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
30 de enero de 2020
108.
RAL130128P10
REMODELACIONES
ARQUITECTONICAS LM, S.A. DE C.V.
500-29-00-06-01-2019-
5227 de fecha 23 de
septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Hidalgo "1"
16 de enero de 2020
 
109.
RARO750823J20
RAMIREZ RUIZ JOSE OMAR
500-57-00-04-01-2020-
000228 de fecha 16 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
22 de enero de 2020
110.
RAS150605H37
REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ
SOECH, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-2020-429
de fecha 5 de febrero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
11 de febrero de 2020
111.
RIMR740813BW3
RIVERO MARTINEZ RAYMUNDO
RAFAEL
500-14-00-03-02-2019-
6868 de fecha 21 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
29 de enero de 2020
112.
ROCA750508B65
ROBLES CERVANTES ANTONIO
500-14-00-03-02-2019-
7122 de fecha 27 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
6 de febrero de 2020
113.
RUD150625N53
RUDIBOX, S.C.
500-64-00-05-01-2019-
015374 de fecha 19 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "1"
20 de diciembre de 2019
114.
SAPJ870428PT4
SANCHEZ PEREZ JONNY ROY
500-36-07-03-04-2020-883
de fecha 20 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "2"
5 de febrero de 2020
115.
SBS150220PM8
SUMINSTRADORA DE BIENES Y
SERVICIOS CONFIAX, S.C. DE R.L. DE
C.V.
500-46-00-05-02-2020-
4152 de fecha 6 de febrero
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "2"
21 de febrero de 2020
116.
SCI150216KB7
SCISPRO, S.A. DE C.V.
500-32-00-05-06-2020-903
de fecha 31 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "3"
7 de febrero de 2020
117.
SCO160714V97
SAHEC COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-45-00-07-01-2019-
17103 de fecha 29 de julio
de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "1"
19 de septiembre de 2019
118.
SER120430NU5
SERCIL Y CIA, S.A. DE C V.
500-04-00-00-00-2020-
5391 de fecha 24 de enero
de 2020
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación Fiscal
31 de enero de 2020
119.
SIC130621US5
SOLUCIONES INNOVADORAS
CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2020-
01619 de fecha 30 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
31 de enero de 2020
120.
SIE101022UU8
SERVICIOS EN INNOVACION
EMPRESARIAL DEL CARIBE, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-7554 de
fecha 29 de enero de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
7 de febrero de 2020
121.
SIX130720EH1
SERVICIOS IXSAX, S.C.
500-72-2020-13811 de
fecha 14 de febrero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
17 de febrero de 2020
122.
SLO150408K50
SLOWKING, S.A. DE C.V.
500-65-00-05-02-2019-
18480 de fecha 20 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "2"
23 de enero de 2020
123.
SME130605AF4
SOSVIA MÉXICO, S.C.
500-10-00-07-03-2020-
8744 de fecha 13 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California "2"
20 de febrero de 2020
124.
SNI1507074P7
SOLUCIONES NIMPO, S.A. DE C.V.
500-15-02-01-2020-4174
de fecha 31 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "1"
4 de febrero de 2020
125.
SNL140312MC9
SERVICIOS NLMK, S.A. DE C.V.
500-73-05-12-03-2019-
3775 de fecha 2 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "3"
6 de febrero de 2020
126.
SQU131108UG0
SERVEMIT QUALITATIS, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7699 de
fecha 19 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de febrero de 2020
 
127.
SRI150309IG1
SERVICIOS Y RECURSOS
INOVADORES, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-2019-
2880 de fecha 5 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sonora "1"
5 de febrero de 2020
128.
SSA170323FR9
SOFOCLES SERVICIOS Y
ADMINISTRACION, S.C.
500-72-2020-13809 de
fecha 19 de febrero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
20 de febrero de 2020
129.
SSB150707T66
SOLUCIONES Y SERVICIOS BLOQUIAN,
S.A. DE C.V.
500-15-02-01-2019-4133
de fecha 28 de enero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "1"
29 de enero de 2020
130.
SSE150319SQ3
SISTEMA Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES VENALMO, S.C.
500-44-00-00-00-2020-
00709 de fecha 4 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
10 de febrero de 2020
131.
STB1206204K5
SILVERLINK TECHNOLOGIES AND
BUSINESS, S.A. DE C.V.
500-45-00-07-01-2019-
17134 de fecha 30 de julio
de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "1"
30 de septiembre de 2019
132.
STI120910A18
SERYSOL DE TI, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-2019-
2879 de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sonora "1"
23 de enero de 2020
133.
STI920421UN4
SOFTTEK TECNOLOGIA EN
INFORMACION, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7797 de
fecha 26 de febrero de
2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de marzo de 2020
134.
TIC121127C80
TRANSPORTES INDUSTRIALES,
CONSTRUCCION Y SUMINISTROS, S.A.
DE C.V.
500-62-00-03-00-2019-
03302 de fecha 9 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tamaulipas "5"
28 de enero de 2020
135.
TRE100217FGA
TRANSMEX REFACCIONES, S.A. DE
C.V.
500-30-00-01-01-2019-
05117 de fecha 30 de
septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
9 de enero de 2020
136.
VAS140703C60
VANTAGE ASESORES, S.C.
500-16-00-00-00-2019-
19707 de fecha 19 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
13 de enero de 2020
137.
VAS160122KG3
VASTECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-2020-432
de fecha 13 de febrero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
19 de febrero de 2020
138.
VTI1302157C6
VISION TECNICA DE INTERFACE, S.A.
DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-
1164 de fecha 6 de febrero
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
13 de febrero de 2020
_________________________
 

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